證券代碼：688002 證券簡稱：睿創微納 公告編號： 2023-025
轉債代碼：118030 轉債簡稱：睿創轉債
煙臺睿創微納技術股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
煙臺睿創微納技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會
議于 2023 年 3 月 13 日上午 10 時在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通
知于 2023 年 3 月 10 日以電子郵件及電話的方式發出，會議應出席董事 7 人，實際
出席董事 7 人。
本次會議由公司董事長馬宏先生召集并主持，會議的召集及召開程序符合《中
華人民共和國公司法》等有關法律、法規及規范性法律文件和《煙臺睿創微納技術
股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議到會董事經過審議，以記名投票表決方式進行表決，最終通過了如下
議案：
（一）審議通過《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
鑒于公司實施了 2021 年年度權益分派，以公司總股本 446,023,750 股為基數，
每股派發現金紅利 0.11174 元（含稅），共計派發現金紅利 49,838,693.825 元。
根據《公司 2020 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本
激勵計劃”）的相關規定及 2020 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會對第
二類限制性股票的授予價格進行調整，首次授予及預留授予的授予價格由 19.86 元
/股調整為 19.75 元/股。
除上述調整內容外，本次實施的激勵計劃其他內容與 2020 年第一次臨時股東
大會審議通過的激勵計劃一致，根據 2020 年第一次臨時股東大會的授權，本次調
整無需再次提交股東大會審議。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關
于調整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（2023-020）。
（二）審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》
根據《激勵計劃》和《公司 2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
的相關規定，鑒于《激勵計劃》首次授予的激勵對象中 1 名離職，預留授予的激勵
對象中 3 名離職，已不符合本激勵計劃中有關激勵對象的規定，應當取消上述激勵
對象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票 8.75 萬股。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關
于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（2023-021）。
（三）審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個
及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》
根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的授權，本激勵計劃首次授予部
分第二個及預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量
為128.00萬股，其中首次授予部分第二個歸屬期可歸屬數量為102.375萬股；預留授
予部分第一個歸屬期可歸屬數量為25.625萬股。同意公司按照激勵計劃的相關規定
為符合條件的132名激勵對象辦理歸屬相關事宜。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關
于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個及預留授予部分第一個歸
屬期符合歸屬條件的公告》（2023-022）。
（四）審議通過《關于公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權，其中關聯董事馬宏回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關
于公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易的公告》（2023-023）。
特此公告。
煙臺睿創微納技術股份有限公司
董事會
查看原文公告
關鍵詞：
