證券代碼：300079 證券簡稱：數(shù)碼視訊 公告編號：2023-003
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北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司(以下稱“公司”或“數(shù)碼視訊”) 第六屆
董事會第二次會議于 2023 年 3 月 13 日上午 9:30 在公司 2003 會議室以現(xiàn)場會議
結(jié)合通訊表決的方式召開，公司于 2023 年 3 月 9 日以電話和電子郵件的方式向
全體董事發(fā)出了會議通知。會議由董事長鄭海濤先生主持，應(yīng)出席董事 7 名，實
際出席會議并表決的董事 7 名，其中出席現(xiàn)場會議的董事 3 名，以通訊方式出席
的董事 4 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
本次會議審議并通過了如下議案：
表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
《數(shù)碼視訊關(guān)于全資子公司參與投資設(shè)立有限合伙企業(yè)的公告》
（公告編號：
特此公告。
北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司
董事會
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