證券代碼：603225 證券簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-044
新鳳鳴集團股份有限公司
關于 2023 年第二次臨時股東大會更正補充公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603225 新鳳鳴 2023/3/20
二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因
因 2023 年 3 月 9 日公告的 2023 年第二次臨時股東大會通知中的會議審議事
項中的第二個議案《關于公司修訂向特定對象發行股票方案的議案》未作逐項審
議填寫，以及補充《關于公司<未來三年股東回報規劃（2023-2025）>的議案》，
故更正補充如下：
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
預案（修訂稿）》的議案
資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案
認購協議》的議案
議案
填補措施及相關主體承諾的議案
特定對象發行股票相關事宜的議案
證分析報告的議案
（2023-2025）》的議案
三、 除了上述更正補充事項外，于 2023 年 3 月 9 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 更正補充后股東大會的有關情況。
召開日期時間：2023 年 3 月 24 日 13 點 00 分
召開地點：浙江省桐鄉市洲泉工業區德勝路 888 號公司五樓一號會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 24 日
至 2023 年 3 月 24 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
原通知的股東大會股權登記日不變。
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
預案（修訂稿）》的議案
資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案
認購協議》的議案
議案
填補措施及相關主體承諾的議案
特定對象發行股票相關事宜的議案
證分析報告的議案
（2023-2025）》的議案
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
授權委托書
新鳳鳴集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
行股票條件的議案
行股票方案的議案
原則
對象發行 A 股股票預案（修訂
稿）》的議案
對象發行股票募集資金使用
的可行性分析報告（修訂稿）》
的議案
條件生效的股份認購協議》的
議案
票構成關聯交易的議案
票攤薄即期回報與填補措施
及相關主體承諾的議案
會全權辦理本次向特定對象
發行股票相關事宜的議案
情況的報告
行 A 股股票方案論證分析報
告的議案
規劃（2023-2025）》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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