證券代碼：600647 證券簡稱：同達創業 公告編號：2023-006
上海同達創業投資股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖片僅供參考)
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日
(二) 股東大會召開的地點：上海浦東商城路 660 號樂凱大廈 21 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 40.9938
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，根據《公司章程》有關規定，公司董事會推舉
董事、總經理胡俊鵬先生主持了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、
《證券法》等有關法律、法規、規章《公司章程》的有關規定，本次會議決議合
法、有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
立董事曹紅文因事未能出席本次會議；
次會議；
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
得票數占出席
議案序號 議案名稱 得票數 會議有效表決 是否當選
權的比例（%）
(二) 關于議案表決的有關情況說明
無。
三、 律師見證情況
律師：王松明、柳聞鶯
本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員及召集人的資格、
本次股東大會議案的產生和表決程序和表決結果等均符合有關法律、法規和規范
性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的有關決議真實、合法、
有效。
特此公告。
上海同達創業投資股份有限公司董事會
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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