證券代碼：300664 證券簡稱：鵬鷂環保 公告編號：2023-015
【資料圖】
鵬鷂環保股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鵬鷂環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 7 日以專人送達及
即時通訊方式向公司全體 5 名董事發出了關于召開公司第四屆董事會第十次會議的
通知，會議于 2023 年 3 月 13 日在宜興市高塍鎮工業集中區公司 1101 會議室以現場
和通訊表決相結合方式召開。
本次董事會應出席董事 5 名，實際出席會議董事 5 名，其中以通訊表決方式出
席會議的董事 1 名，為獨立董事陳易平先生。會議由公司董事長王鵬鷂先生主持，
監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。
本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公
司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過議案如下：
表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
具體內容詳見披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的《關
于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》。
表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。
具體內容詳見披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的《關
于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
特此公告。
鵬鷂環保股份有限公司董事會
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