證券簡稱：貴航股份        證券代碼：600523    公告編號： 2023-003

    貴州貴航汽車零部件股份有限公司

    第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二次

會議通知于 2023 年 2 月 27 日以電子郵件和現(xiàn)場送達形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。

本次會議于 2023 年 3 月 10 日以現(xiàn)場方式在貴陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)浦江路 361 號

公司會議室召開，本次會議應到 3 人，實到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》

的有關規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過充分討論作出如下決議：

  一、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《2022 年度監(jiān)事會工作報告》；

  二、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《2022 年年度報告及摘要》；

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章

程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；公司 2022 年度報告的內容和格式符合中國證

監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公

司 2022 年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參

與 2022 年度報告編制和審計人員有違反保密規(guī)定的行為。

  三、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《2022 年度財務決算報告及

  四、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《關于 2022 年度利潤分配

的預案》；

  監(jiān)事會認為，公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流

狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)

狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案。

  五、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《2022 年度內控體系工作報

告、內部控制評價報告及內控審計報告》；

  監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引以及其他相關法律法規(guī)的要

求，對公司截止2022年12月31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。

  報告期內，公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制體系，并

有效運行，針對報告期內發(fā)現(xiàn)的內部控制一般缺陷，公司采取了相應整改措施，

達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。內部控制與目前公司

經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加

以調整。公司始終堅持以風險為導向，持續(xù)建立健全內控體系，加強體系運行過

程監(jiān)督，進一步強化企業(yè)內控與風險管理，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

  六、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《關于 2022 年日常關聯(lián)交

易執(zhí)行情況及 2023 年日常關聯(lián)交易預計的議案》；

  七、3 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了《關于 2022 年度單項計提

減值準備的議案》。

  監(jiān)事會認為：本次按照企業(yè)會計準則和有關規(guī)定單項計提減值準備，符合公

司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事

項的決議程序合法合規(guī)。

  特此公告。

                        貴州貴航汽車零部件股份有限公司

                           監(jiān)    事     會

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