證券代碼：000545    股票簡(jiǎn)稱：金浦鈦業(yè)    公告編號(hào)：2023-023

              金浦鈦業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

【資料圖】

有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金浦鈦業(yè)”或“公司”）于

《關(guān)于對(duì)金浦鈦業(yè)股份有限公司采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》

（吉證監(jiān)決[2023]3 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《決定書》”），具體內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 2 月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收到吉林證監(jiān)局行政監(jiān)管

措施決定書的公告》（公告編號(hào)：2023－011）。

   收到上述《決定書》后，公司高度重視，立即向公司全體董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了通報(bào)，并組織相關(guān)人員就《決定書》所

提出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了全面梳理，同時(shí)按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《公司章程》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定整改方

案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，落實(shí)整改措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，就《決定

書》中提出的問(wèn)題和要求切實(shí)進(jìn)行整改，提升內(nèi)部管理水平，保持

依法合規(guī)運(yùn)作。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

     一、整改措施及安排

     （一）信息披露不規(guī)范問(wèn)題

     公司披露的《上市公司 2021 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

方資金往來(lái)情況匯總表》存在不規(guī)范問(wèn)題。經(jīng)查，你公司上述披露

文件關(guān)于關(guān)聯(lián)方保理業(yè)務(wù)資金往來(lái)事項(xiàng)，只披露了期末應(yīng)收關(guān)聯(lián)方

保理款本金余額，未包括未收回利息金額，導(dǎo)致該項(xiàng)信息披露不完

整。

     （1）公司已于 2023 年 3 月 1 日召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議

對(duì)《關(guān)于 2021 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總

表更正的議案》進(jìn)行審議，具體內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》《中

國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2021

年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表更正的公告》

（公告編號(hào)：2023-015）。

     （2）公司將組織證券部、財(cái)務(wù)部相關(guān)工作人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)《上

市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 5 號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)，增強(qiáng)守法合規(guī)意識(shí)。

加強(qiáng)證券部、財(cái)務(wù)部工作人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升相關(guān)工作人員的

專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

  二、整改總結(jié)

  本次檢查對(duì)于公司提升管理水平起到了重要的監(jiān)督和推動(dòng)作用，

通過(guò)本次整改，公司管理層深刻認(rèn)識(shí)到上市公司信息披露義務(wù)的重

要性和規(guī)范性，將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，積極落實(shí)整改措施。

  公司將不斷完善內(nèi)部控制制度，確保三會(huì)治理機(jī)構(gòu)合法運(yùn)作和

科學(xué)決策，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培育良好內(nèi)部控制企業(yè)文化，營(yíng)造

全體職工充分了解并履行職責(zé)的內(nèi)控環(huán)境。

  同時(shí)，公司將以此次整改為契機(jī)，全面梳理公司治理、信息披

露、內(nèi)部控制工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提高公司全員責(zé)

任意識(shí)，特別是管理層及關(guān)鍵崗位工作人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，健全

公司治理，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)、提高規(guī)范運(yùn)作水平，保證公司所披

露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法權(quán)益，

實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

                      金浦鈦業(yè)股份有限公司

                         董事會(huì)

                      二〇二三年三月十三日

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