證券代碼：002574       證券簡稱：明牌珠寶              公告編號：2023-012

              浙江明牌珠寶股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 會議召開的基本情況

開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 28 日 14:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 3 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深

圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 28 日 9：

  （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

投票系統行使表決權。

   公司股東只能選擇上述投票方式的一種表決方式，同一表決權出現重復投票

的以第一次有效投票結果為準。

   (1) 截至 2023 年 3 月 21 日 15：00 交易結束后在中國證券登記結算公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

  (2)公司董事、監事和高級管理人員；

  (3)公司聘請的見證律師。

政辦公樓三樓會議室。

二、本次股東大會審議事項

                                                備注

  提案編碼            提案名稱                        該列打勾的

                                              欄目可以

                                                投票

 非累積投票

  提案

          《關于公司與紹興柯橋經濟技術開發區管理委員

          會簽署投資合作協議暨設立項目公司的議案》

  上述議案已由公司于 2023 年 3 月 11 日召開的第五屆董事會第九次會議、第

五屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日刊登在

《中國證券報》、

       《證券日報》

            、《證券時報》和巨潮資訊網上的《第五屆董事會第

九次會議決議公告》

        、《第五屆監事會第八次會議決議公告》

                         、《關于簽署投資合作

協議暨設立項目公司的公告》等公告。

  （1）本次股東大會議案以普通決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）有效表決權的半數以上通過。

  （2）本次會議議案對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況披露。

三、會議登記方法

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

  （2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、

股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

區鏡水路 1016 號）

  信函登記地址：公司證券事務部，信函上請注明“股東大會”字樣。

  通訊地址：浙江省紹興市柯橋區鏡水路 1016 號公司證券事務部

  郵政編碼：312030

  傳真號碼：0575-84021062

  （1）本次股東大會現場會議會期半天，出席現場會議股東食宿交通自理；

  （2）會議咨詢：公司證券事務部

  聯系電話：0575-84025665

  聯系人：陳凱

四、參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

  第五屆董事會第九次會議決議

                               浙江明牌珠寶股份有限公司

                                              董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

一 、網絡投票的程序

   （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二 、通過深交所交易系統投票的程序

三 、通過互聯網投票系統的投票程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                         授權委托書

  茲全權委托            先生/女士代表我單位/個人，出席浙江明牌珠寶股份有限公

司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對下列議案進行投票表

決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。若無指示，則由受托人自行酌情投票表決。

                                      備注     表決意見

提案編碼           提案名稱               該列打勾的

                                  欄目可以 同意    反對   棄權

                                   投票

        《關于公司與紹興柯橋經濟技術開

        議暨設立項目公司的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                     委托人證件號碼：

委托人持股數：                           委托人股東賬戶號碼：

受托人姓名：                            受托人證件號碼：

受托人（簽名）：

授權委托期限：    年   月    日至    年   月   日

備注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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