證券代碼：000977 證券簡稱：浪潮信息 公告編號：2023-006
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浪潮電子信息產業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
浪潮電子信息產業股份有限公司（以下簡稱：公司或本公司）第八屆董事會
第二十八次會議于 2023 年 3 月 10 日以通訊方式召開，會議通知于 2023 年 3 月
及部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長王恩東先生主持，符合《公司法
》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
一、關于取消并另行召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案（詳見公告編
號為 2023-007 號的“關于取消并另行召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知”）
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。
二、關于變更注冊地址暨修訂《公司章程》的議案
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程修正案》及《公司章程（2023 年 3 月）》。本議案尚需提交公司 2023
年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
浪潮電子信息產業股份有限公司董事會
二〇二三年三月十日
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