浙江東尼電子股份有限公司

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   未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃

  為了完善和健全科學(xué)、持續(xù)和穩(wěn)定的股東回報機制，增加利潤分配政策決

策的透明性和可持續(xù)性，保護投資者合法權(quán)益，實現(xiàn)股東價值，給予投資者合

理回報，浙江東尼電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和

國公司法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公

司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)要求和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制

定未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃，具體內(nèi)容如下：

  一、本規(guī)劃的制定原則

  股東回報規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定，重視對投資者的投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，由董事

會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)事、公司高級管理人員和公眾投資者的意見，

實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

  二、本規(guī)劃制定的主要考慮因素

  公司制定本規(guī)劃應(yīng)以股東利益為出發(fā)點，注重對投資者利益的保護并給予

投資者穩(wěn)定回報，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，綜合考慮

公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平、現(xiàn)金流情況以及是

否有重大資金支出安排等因素，平衡股東的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展的

資金需求。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）具體股東回報規(guī)劃

  （一）利潤分配政策的研究論證程序和決策機制

  公司制定利潤分配政策或者因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較

大變化而需要修改利潤分配政策時，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出發(fā)點，注重對投資者

利益的保護并給予投資者穩(wěn)定回報，由董事會充分論證，并聽取獨立董事、監(jiān)

事、公司高級管理人員和公眾投資者的意見。對于修改利潤分配政策的，還應(yīng)

詳細論證其原因及合理性。

  董事會應(yīng)就制定或修改利潤分配政策做出預(yù)案，該預(yù)案應(yīng)經(jīng)全體董事過半

數(shù)表決通過并經(jīng)二分之一以上獨立董事表決通過，獨立董事應(yīng)對利潤分配政策

的制訂或修改發(fā)表獨立意見。對于修改利潤分配政策的，董事會還應(yīng)在相關(guān)提

案中詳細論證和說明原因。

  公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會制訂和修改的利潤分配政策進行審議，并且經(jīng)半

數(shù)以上監(jiān)事表決通過。

  公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的

現(xiàn)金分紅具體方案。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要或因

外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，確需調(diào)整利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的，調(diào)整

后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的有關(guān)規(guī)定；

有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會

審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之

二以上通過。公司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會表

決。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大

會上的投票權(quán)。

  （二）公司利潤分配政策

股利，其中，現(xiàn)金分紅優(yōu)于股票分配，公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采

用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。

分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金

流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；②審計機構(gòu)對公司的該年

度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（中期現(xiàn)金分紅可未經(jīng)審計）；③不

存在導(dǎo)致無法進行現(xiàn)金分紅的特殊情況（如確定的重大資金支持安排等）。

  重大資金支出指以下情形之一：

  （1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達

到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%；

  （2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達

到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。

董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅，

公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，同時，

公司董事會應(yīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，按公司章程規(guī)定的程

序提出以下差異化的現(xiàn)金分紅政策：

  （1）當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；

  （2）當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；

  （3）當(dāng)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%。

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴張與業(yè)績增長保持同步，

在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進

行利潤分配。

  （1）公司每年利潤分配預(yù)案由公司管理層、董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、

盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審議通過后提交股

東大會審議批準(zhǔn)。

  （2）公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)

金分紅的時機、條件和比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事

應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

  （3）獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事

會審議。

  （4）股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與

股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請

中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心

的問題。

  （5）公司年度盈利，管理層、董事會未提出、擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案的，管理

層需就此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資

金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并

公開披露；董事會審議通過后提交股東大會通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議批

準(zhǔn)，并由董事會向股東大會做出情況說明。

  （6）公司董事會應(yīng)在定期報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的

使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展

公司主營業(yè)務(wù)。

  （7）監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的

情況及決策程序進行監(jiān)督，并應(yīng)對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案，就相

關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。

紅利，以償還其占用的資金。

  四、其他

  （一）公司以三年為一個周期，制定該時段的股東回報規(guī)劃，提交公司股

東大會審議。

  （二）因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，確有必要對股

東回報規(guī)劃進行調(diào)整的，公司可以根據(jù)本規(guī)劃第一條確定的基本原則，重新制

定未來三年的股東回報規(guī)劃。

  （三）本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實

施。未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

                      浙江東尼電子股份有限公司董事會

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