證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設(shè) 公告編號：2023-046
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議通知及召開情況
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十九次會議
通知 2023 年 3 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出，會議以通訊表決方式召開。本次會
議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，親自出席監(jiān)事 3 人，截至公告日已收到全部監(jiān)事表決意見。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議及決議情況
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見 2023 年 3 月 11 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、
《證券日報(bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告》。
三、備查文件
第八屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二三年三月十一日
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