證券簡稱：空港股份        證券代碼：600463      編號：臨 2023-007

       北京空港科技園區股份有限公司

     第七屆董事會第二十九次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十九次

會議的會議通知和會議材料于 2023 年 2 月 27 日以電子郵件的方式發出，會議于

體會議室以現場的方式召開，會議應出席董事七人，實際出席董事七人，公司董

事長韓劍先生主持了會議，公司監事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符

合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

  會議以現場表決的方式審議通過了以下議案：

  一、《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》

  因經營發展需要，公司向興業銀行股份有限公司北京順義支行申請不超過人

民幣 20,000 萬元綜合授信，其中 10,000 萬元授信額度為信用免擔保，另外

空港開發）提供連帶責任保證擔保。

  本次授信額度不等于公司實際融資金額，公司將根據實際資金需求情況，使

用上述額度。具體使用額度、使用期限、貸款利率等條款細節以公司與金融機構

最終協商簽訂的法律文本為準。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。

  二、《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

  為支持公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源公司

或資助對象）經營發展，資金周轉及日常經營需求，經天源公司申請，公司擬對

前期向天源公司提供的一筆借款進行展期，情況如下：

  公司于 2022 年 3 月按股權比例向天源公司提供了 4,000 萬元借款，公司控

股股東空港開發按北京空港天宏人才服務中心有限公司所持天源公司股權比例

同比例向天源公司提供借款 1,000 萬元。鑒于公司向天源公司提供的 4,000 萬元

借款即將到期，經天源公司向公司申請，公司擬對上述借款進行展期，借款展期

期限一年，借款展期利率 4.35%，空港開發按持股比例與公司同等條件對天源公

司 1,000 萬元借款進行展期。

  內容詳見 2023 年 3 月 11 日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證

券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于為控股子公司提供財

務資助的公告》。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過，該議案將由董事

會提交股東大會審議。

  三、《關于控股子公司向銀行申請綜合授信的議案》

  公司控股子公司天源公司為滿足經營發展資金需要，擬向中國光大銀行股份

有限公司北京順義支行申請綜合授信，額度為人民幣 4,000 萬元，綜合授信期限

為一年，最高貸款利率為基準利率上浮 30%以內。天源公司向中國光大銀行股份

有限公司北京順義支行申請綜合授信事項由北京鑫順融資擔保有限公司（非公司

關聯方）承擔連帶責任保證擔保，擔保費用為貸款本息的 1.5%以內，并由天源

公司實際控制人空港開發提供 100%反擔保。天源公司無需提供反擔保、資產、

權利抵質押等增信措施。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。

  四、《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司董事會定于 2023 年 3 月 27 日下午 15：00 在北京天竺空港工業區 B 區

裕民大街甲 6 號一層多媒體會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  內容詳見 2023 年 3 月 11 日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證

券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于召開 2023 年第一次臨

時股東大會的通知》。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過，將由董事會負責

召集召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  特此公告。

                        北京空港科技園區股份有限公司董事會

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