證券代碼：000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-023
金陵藥業股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日
在《中國證券報》、
《證券時報》
、《上海證券報》以及巨潮資訊網刊登
了《金陵藥業股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通
知》
（公告編號：2023-020）?，F將本次股東大會的相關事宜提示如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）
（二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第八屆董事會第二
十七次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大
會的議案》，決定召開2023年第一次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會的召開符合法
律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等規定。
（四）會期召開日期和時間：
交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月16日9:15-9:25，
投票的時間為：2023年3月16日9:15－15:00。
（五）會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合
的方式；公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提
供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票
和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以
第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2023年3月9日（星期四）
（七）出席對象：
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書請見
附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（八）現場會議召開地點：南京市中央路238號公司本部六樓會
議室。
二、會議審議事項
表一: 本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計
情況的議案》
《關于修訂<公司募集資金管理辦法>的
議案》
《關于公司符合向特定對象發行 A 股股
票條件的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 逐項表決該議案
股股票方案的議案》 的下列事項
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票預案的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票方案論證分析報告的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
報告的議案》
《關于批準與南京新工投資集團有限責
議>的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票涉及關聯交易的議案》
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年
度）股東回報規劃的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
主體承諾的議案》
《關于提請股東大會批準南京新工投資
公司股份的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦
關事宜的議案》
（一）提案第 1、4-15 項為關聯交易，關聯股東南京新工投資集
團有限責任公司回避對上述提案的表決；提案 5 需逐項表決；提案第
表決權的三分之二以上通過。
（二）以上提案已經公司第八屆董事會第二十六次、二十七次會
議和公司第八屆監事會第十九次、二十次會議審議通過，上述提案的
內容詳見公司刊登于2023年1月19日、2023年2月28日《中國證券報》
《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網的相關公告。
（三）上述所有議案將對中小投資者（除董事、監事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的
表決單獨計票，公司將對計票結果進行公開披露。
三、會議登記方法
（一）登記方式：股東可采用現場、信函或傳真方式進行登記（授
權委托書請見附件2），信函或傳真須在2023年3月13日17:00之前送
達或傳真到公司，采用傳真登記的請發送傳真后進行電話確認。本公
司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間：2023年3月13日（上午8:30-11:30,下午
（三）登記地點：南京市中央路238號公司董事會秘書處。
（四）登記和表決時需提交的相關文件：1、符合參加會議條件
的自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代理人持本
人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人身份證辦理登記。
業執照復印件、法定代表人身份證、法人股東帳戶卡/持股證明；委
托代理人出席會議的，持加蓋單位公章營業執照復印件、法人股東帳
戶卡，法定代表人簽字并加蓋單位公章的授權委托書和出席人身份證
辦理登記手續。
（五）注意事項
攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資
者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證
券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權
由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為
投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股
東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的
書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登
記手續。
（六）會議聯系方式：
聯系地址：南京市中央路238號公司董事會秘書處
郵政編碼：210009
聯系電話：025-83118511 傳真：025-83112486
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和
互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
（一）金陵藥業股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議。
（二）金陵藥業股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議。
（三）金陵藥業股份有限公司第八屆監事會第十九次會議決議。
（四）金陵藥業股份有限公司第八屆監事會第二十次會議決議。
特此公告。
金陵藥業股份有限公司董事會
二〇二三年三月十日
附件 1:參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
即上午 9:15-9:25，
三、通過互聯網投票系統的投票程序
結束時間為 2023 年 3 月 16 日 15:00。
者網絡服務身份認證業務實施指引（2016 年修訂）
》的規定辦理身份
認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”
。具體
的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
附件2:
金陵藥業股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵藥業股份有
限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照授權委托書指示
對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本公司）
對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人可行使表決權，其行使表決權所產
生的后果均由本人（本公司）承擔。
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積
投票提案
《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計
情況的議案》
《關于修訂<公司募集資金管理辦法>的
議案》
《關于公司符合向特定對象發行 A 股股
票條件的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票方案的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票預案的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票方案論證分析報告的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
報告的議案》
《關于批準與南京新工投資集團有限責
議>的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
股股票涉及關聯交易的議案》
《關于公司未來三年（2023 年-2025 年
度）股東回報規劃的議案》
《關于公司 2023 年度向特定對象發行 A
體承諾的議案》
《關于提請股東大會批準南京新工投資
公司股份的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦
關事宜的議案》
委托人：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
持股數： 股 委托人股東帳戶：
委托人簽名：
（法人股東加蓋公章）
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托日期：二〇二三年 月 日
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效； 2、本授權委托
書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；3、委托人為
法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
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