證券代碼：002405 證券簡(jiǎn)稱：四維圖新 公告編號(hào)：2023-016
北京四維圖新科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開公司2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月27日（星期一）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月27日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為2023年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為2023年3月27日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過
深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票
方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票
方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
。
（1）于2023年3月21日下午15:00下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)
出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）
；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）公司董事會(huì)同意列席的其他人員。
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的
議案
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體
內(nèi)容詳見公司于同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述提案中，提案1、提案2屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)
出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通
過。
上述提案對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票結(jié)果予以披露。中小投資
者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公
司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
手續(xù)；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）原件、
委托人身份證、委托人證券賬戶卡或持股證明辦理登記手續(xù)；
份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書（見附件二）原件、
股東賬戶卡及持股證明、出席人身份證辦理手續(xù)登記；
的股東應(yīng)在會(huì)前提交原件，不接受電話登記；
公室。
（1）聯(lián)系人：孟慶昕、秦芳
（2）電話號(hào)碼：010-82306399
（3）電子郵箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
（4）聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)豐豪東路四維圖新大廈A座董事
會(huì)辦公室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股 東 可 以 通 過深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng) （ 地 址 為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
一。
五、備查文件
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月八日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間為 2023 年 3 月 27 日下午 15:00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
北京四維圖新科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 （先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司
出席北京四維圖新科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使
表決權(quán)。并按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)
按自已的意愿表決。
該列打勾 表決結(jié)果
提案
提案名稱 欄目可以
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
投票
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》
的議案
附注：
案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；若對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)
在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；多項(xiàng)選擇視為“棄權(quán)”。
委托人簽名或蓋章：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人持有股數(shù)：
股份性質(zhì)：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
