證券代碼：000758   證券簡稱：中色股份     公告編號：2023-009

【資料圖】

         中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

  獨立董事孫浩先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

  特別聲明：

國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市

公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。

  按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公

司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)中國有色

金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨立董事的委托，

獨立董事孫浩先生作為征集人就公司 2023 年第二次臨時股東大會中審議的關(guān)于

《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以

下簡稱《激勵計劃（草案）》）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開征

集委托投票權(quán)報告書》（以下簡稱“本報告書”）所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完

整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均

屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及公司其他獨立董事的委托，

就公司 2023 年第二次臨時股東大會中審議的關(guān)于《激勵計劃（草案）》相關(guān)議

案向公司全體股東征集委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。

  征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實

性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集委托投

票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

  本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，本報告書在中國證監(jiān)會指定

的報刊或網(wǎng)站上公告，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人

作為獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本報告書的履行不違

反法律、法規(guī)、

      《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司章程》

                       （以下簡稱《公司章程》）

或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集事項

  （一）基本情況

  公司名稱：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

  股票簡稱：中色股份

  股票代碼：000758

  法定代表人：劉宇

  公司聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)安定路 10 號中國有色大廈南樓

  郵政編碼：100029

  聯(lián)系電話：010-84427227

  傳真：010-84427222

  互聯(lián)網(wǎng)地址：www.nfc.com.cn

  電子信箱：wuwenhao@nfc-china.com

  （二）征集事項

  由征集人針對 2023 年第二次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股

東征集委托投票權(quán)：

  議案一：《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》；

  議案二：《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》；

  議案三：《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》；

  議案四：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵

計劃相關(guān)事項的議案》。

  （三）本征集委托投票權(quán)報告書簽署日期：2023 年 3 月 9 日

  三、本次股東大會基本情況

  關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，參見公司于同日在《中國證券報》《證

券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  四、征集人基本情況

  （一）本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事孫浩先生，其基本

情況如下：

  孫浩，1965年出生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)。博士學(xué)歷，教授級高級

工程師。曾任中國石油天然氣集團(tuán)有限公司昆侖工程公司助理工程師，中國鋼研

科技集團(tuán)有限公司冶金自動化研究設(shè)計院工程師、高級工程師，冶金工業(yè)規(guī)劃研

究院高級工程師。現(xiàn)任冶金工業(yè)規(guī)劃研究院教授級高級工程師，中國有色金屬建

設(shè)股份有限公司獨立董事。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重

大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或

安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)

人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

  五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為本公司獨立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 9 日召開的第九屆

董事會第 50 次會議，并且對《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》

《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提

請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

均投了贊成票。

  六、征集方案

  征集人依據(jù)中國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了

本次征集委托投票權(quán)方案，具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對象：截至 2023 年 3 月 22 日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理出席會議登記手續(xù)的公司全

體股東。

   （二）征集時間：2023 年 3 月 23 日至 3 月 24 日期間（每日上午 9:00-11:30，

下午 13:30-15:00）。

   （三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》《證券時報》《上海證券

報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投

票權(quán)征集行動。

   （四）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)容

逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》

                       （以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)劃部）提交本人簽署的

授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)

劃部）簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所

有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽

署的授權(quán)委托書不需要公證。

   第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)

將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告

書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司董事會辦公室（戰(zhàn)略規(guī)

劃部）收到的時間為準(zhǔn)。

   委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

   地址：北京市朝陽區(qū)安定路 10 號中國有色大廈南樓 1106 室

  收件人：吳文顥

  電話：010-84427227

  傳真：010-84427222

  郵政編碼：100029

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿

足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

確，提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權(quán)委托書為有效。

  （七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授

權(quán)委托自動失效。

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效。

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無效。

附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

                           征集人：孫浩

附件：

           中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

         獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《中國有色金屬建設(shè)股份有限公司獨立董事

公開征集委托投票權(quán)報告書》全文、《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通

知》及其他相關(guān)文件，對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事公開征集委托

投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼?/p>

權(quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

獨立董事孫浩先生作為本人/本公司的代理人出席中國有色金屬建設(shè)股份有限公

司2023年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使

投票權(quán)。

     本人/本公司對本次征集委托投票權(quán)事項的投票意見：

序號                 議案            同意   反對   棄權(quán)

      《關(guān)于公司 <2022 年限制性股票激勵計劃（草

      案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃管理辦

      法>的議案》

      《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考

      核管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年

      限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

     備注：對于每一議案均設(shè)“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選項，投票時請在表

決意見對應(yīng)欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權(quán)。

     授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章，

法定代表人需簽字。

     如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托

人在此確認(rèn)：委托人對受托人在此次股東會上代委托人行使表決權(quán)的行為予以確

認(rèn)。受托人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。

 委托人姓名（名稱）：

 委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數(shù)：

 委托人簽名（蓋章）：

 受托人姓名：

 受托人身份證號碼：

 受托人簽名：

 委托日期：

 本項授權(quán)的有效期限：自簽署之日起至中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2023

年第二次臨時股東大會結(jié)束。

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