證券代碼：600561 證券簡稱：江西長運 公告編號：臨 2023-016
江西長運股份有限公司
第十屆董事會第一次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江西長運股份有限公司于2023年3月6日以專人送達與郵件送達相結合的方
式向全體董事發出召開第十屆董事會第一次會議的通知，會議于2023年3月9日以
通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。會議符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式通過如下決議：
（一）審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》
會議選舉王曉先生為公司第十董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿止。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
（二）審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會成員的議案》
公司第十屆董事會專門委員會成員如下：
戰略委員會召集人：王曉先生
戰略委員會委員：彭潤中先生、劉磊先生、王雪峰先生、穆孫祥先生
審計委員會召集人：李寶常先生
審計委員會委員：張云燕女士、吳隼先生
薪酬與考核委員會召集人：張云燕女士
薪酬與考核委員會委員：彭潤中先生、張小平先生
提名委員會召集人：彭潤中先生
提名委員會委員：王曉先生、李寶常先生
預算委員會召集人：王曉先生
預算委員會委員：劉磊先生、王雪峰先生
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
江西長運股份有限公司董事會
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