證券代碼：600101 證券簡稱：明星電力 公告編號：2023-014
四川明星電力股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第十二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔法律責任。
）于 2023 年 3 月 9 日
四川明星電力股份有限公司（簡稱“公司”
通過現場和網絡同步表決的方式召開了 2023 年第一次臨時股東大會，
選舉何浩先生為公司第十二屆董事會非獨立董事。股東大會結束后，
公司以口頭方式向董事、監事和高級管理人員發出了召開董事會會議
的通知。同日，第十二屆董事會第九次會議在公司會議室以現場表決
的方式召開，會議由董事長張勇先生主持，9 名董事全部出席了會議
（其中，董事白靜蓉女士因公出差，委托董事石長清先生出席會議并
行使表決權）
，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符
合《公司法》等法律法規及公司《章程》的有關規定。
會議審議通過了《關于調整第十二屆董事會專門委員會委員的議
案》
。
會議增補何浩先生為董事會戰略委員會委員，任期自董事會審議
通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見公司同日發布于《中國證券報》《上海證券報》
《證券日報》
《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星電力股份有限公司關于調整第十二屆董事會專門委員會委員
的公告》（公告編號：2023-015）。
四川明星電力股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
