證券代碼：603815        證券簡稱：交建股份    公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

               安徽省交通建設股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年3月27日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 27 日 13 點 30 分

  召開地點：安徽省合肥市廬陽區濉溪路 310 號祥源廣場 A 座 16 樓會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 27 日

                   至 2023 年 3 月 27 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

    作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                       議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

        合同的議案》

        中標遂寧市項目暨擬簽訂關聯交易合同的議案》

以上議案已經分別在公司 2023 年 3 月 9 日召開的第二屆董事會第三十次會議、

第二屆監事會第二十六次會議審議通過。詳見公司于 2023 年 3 月 10 日刊登于上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本

次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：祥源控股集團有限責任公司、俞發祥、黃山市

為眾投資管理中心（有限合伙）、俞水祥、黃山市行遠投資管理中心（有限合伙）、

黃山市啟建投資管理中心（有限合伙）、歐陽明、俞紅華、沈保山

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日

       Ａ股       603815   交建股份        2023/3/20

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 3 月 21 日 09:30－11:30、14:30－16:00。

（二）登記地點：安徽省合肥市廬陽區濉溪路 310 號祥源廣場 A 座安徽省交通建

設股份有限公司董事會辦公室

（三）登記辦法：

或法定代表人授權委托書以及出席人身份證。

戶卡辦理登記手續。

時前送達公司董事會辦公室，信封或傳真件上請注明“參加 2023 年第一次臨時

股東大會”字樣。

六、    其他事項

聯系單位（部門）：安徽省交通建設股份有限公司董事會辦公室

聯系人：林玲

電話：0551－67116520

傳真：0551－67126929

與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                         安徽省交通建設股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

安徽省交通建設股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 27 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意     反對      棄權

      縣項目暨擬簽訂關聯交易合同的議案》

      公司與關聯方組成聯合體中標遂寧市項目

      暨擬簽訂關聯交易合同的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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