證券代碼：688267 證券簡稱：中觸媒 公告編號：2023-008
中觸媒新材料股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會
議于 2023 年 3 月 9 日在公司會議室通過現場和通訊相結合的形式召開。本次會
議的通知于 2023 年 2 月 27 日通過電話及郵件等方式通知全體董事。會議應到董
事 9 名，實到董事 9 名，會議由董事長李進主持。會議的召集和召開程序符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議決議合法、
有效。
二、董事會會議審議情況
會議經全體參會董事表決，形成決議如下：
(一)審議通過《關于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提
下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一
步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第
《上海證券交易所科創板上
市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關
規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營及業務
拓展，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。
公司超額募集資金總額為 90,672.29 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的
金額為 23,000.00 萬元，占超額募集資金總額的比例為 25.37%。公司最近 12 個
月內累計使用超額募集資金永久補充流動資金的金額不超過超額募集資金總額
的 30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資
金使用的有關規定。
公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意票數為 9 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相
關公告及文件。
(二)審議通過《關于公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管
理的議案》
在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不
超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使
用期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度
及期限范圍內，公司可以循環滾動使用資金。
公司擬使用最高不超過人民幣 40,000.00 萬元（含本數）的暫時閑置自有資
金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起 12 個月之
內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用資金。
公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意票數為 9 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公
告及文件。
(三)審議通過《關于提議召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》
公司計劃于 2023 年 3 月 28 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。
表決結果：同意票數為 9 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相
關公告及文件。
特此公告。
中觸媒新材料股份有限公司董事會
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