證券代碼：603815 證券簡(jiǎn)稱：交建股份 公告編號(hào)：2023-008
【資料圖】
安徽省交通建設(shè)股份有限公司
關(guān)于與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體投標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
與重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司及公司控股股東祥源控股集團(tuán)有限責(zé)
任公司（以下簡(jiǎn)稱“祥源控股”）組成聯(lián)合體，共同參與蒲江縣紅色地標(biāo)配套設(shè)
施 項(xiàng) 目 臨 溪 河 谷 沿 線 改 造 及 產(chǎn) 業(yè) 提 升 、 蒲 江 縣
Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597 甘西路（甘溪鎮(zhèn)至西來鎮(zhèn)段）
改建工程、慢行交通線設(shè)計(jì)施工總承包-運(yùn)營(yíng)標(biāo)段（以下簡(jiǎn)稱“浦江項(xiàng)目”）投標(biāo)
并中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)21,368.42萬元。該項(xiàng)目尚未簽署工程總包協(xié)議，上述聯(lián)合體中
公司作為牽頭方負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工全部工作，預(yù)計(jì)承接合同額為20,867.26
萬元；控股股東祥源控股負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)策劃、運(yùn)營(yíng)管理等工作，預(yù)計(jì)承
接合同額為0（建成后項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)協(xié)議由業(yè)主方與祥源控股另行協(xié)商簽訂）。
（2）公司全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“祥源建設(shè)”）與中
土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司及公司控股股東祥源控股組成聯(lián)合體，共同參與遂
寧市河?xùn)|新區(qū)靈泉景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）設(shè)計(jì)施工總承包（以下簡(jiǎn)稱“遂寧項(xiàng)
目”）投標(biāo)并中標(biāo)，中標(biāo)價(jià) 25,314.29 萬元。該項(xiàng)目尚未簽署工程總包協(xié)議，上
述聯(lián)合體中祥源建設(shè)作為聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相關(guān)的重要設(shè)備、材料的
采購與安裝以及所涉及的檢驗(yàn)、檢測(cè)等，至工程竣工驗(yàn)收合格及整體移交，工程
保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作，預(yù)計(jì)承接合同額為 24,916.13 萬元；控股股東
祥源控股負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)策劃、運(yùn)營(yíng)管理等，預(yù)計(jì)承接合同額為 0（建成
后項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)協(xié)議由業(yè)主方與祥源控股另行協(xié)商簽訂）。
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議后簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合
同。
與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易。
目合同及相關(guān)約束性文件要求組織工程施工、交付，但在執(zhí)行過程中，若受不可
抗力因素影響，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況存在變動(dòng)的可能性和風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)
慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
近日，公司與重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司及公司控股股東祥源控
股組成聯(lián)合體，共同參與蒲江縣紅色地標(biāo)配套設(shè)施項(xiàng)目臨溪河谷沿線改造及產(chǎn)業(yè)
提升、蒲江縣 Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597 甘西路（甘溪
鎮(zhèn)至西來鎮(zhèn)段）改建工程、慢行交通線設(shè)計(jì)施工總承包-運(yùn)營(yíng)標(biāo)段投標(biāo)并中標(biāo)，
項(xiàng)目中標(biāo)價(jià) 21,368.42 萬元。該項(xiàng)目聯(lián)合體中公司作為牽頭方負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目設(shè)
計(jì)、施工全部工作，預(yù)計(jì)承接合同額為 20,867.26 萬元；重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)
研究院有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)工作內(nèi)容 ，預(yù)計(jì)承接合同額為
不參與擬簽訂的工程總承包協(xié)議設(shè)計(jì)建設(shè)內(nèi)容，預(yù)計(jì)承接合同額為 0（建成后項(xiàng)
目運(yùn)營(yíng)協(xié)議由業(yè)主方與祥源控股另行協(xié)商簽訂）。
公司全資子公司祥源建設(shè)與中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司及公司控股股
東祥源控股組成聯(lián)合體，共同參與遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈泉景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）
設(shè)計(jì)施工總承包投標(biāo)并中標(biāo)，中標(biāo)價(jià) 25,314.29 萬元。該項(xiàng)目聯(lián)合體中牽頭方中
土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)及施工、施工現(xiàn)場(chǎng)全過程相
關(guān)技術(shù)服務(wù)等與設(shè)計(jì)有關(guān)的所有工作；祥源建設(shè)作為聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)
容相關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購與安裝以及所涉及的檢驗(yàn)、檢測(cè)等，至工程竣工
驗(yàn)收合格及整體移交，工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作，預(yù)計(jì)承接合同額為
不參與擬簽訂的工程總承包協(xié)議設(shè)計(jì)建設(shè)內(nèi)容，預(yù)計(jì)承接合同額為 0（建成后項(xiàng)
目運(yùn)營(yíng)協(xié)議由業(yè)主方與祥源控股另行協(xié)商簽訂）。
公司控股股東祥源控股是一家以文化旅游投資運(yùn)營(yíng)為主導(dǎo)的企業(yè)集團(tuán)，先后
投資運(yùn)營(yíng)了包括湖南鳳凰古城、張家界黃龍洞、張家界百龍?zhí)焯莸纫慌鷳B(tài)人文
觀光旅游目的地，在旅游景區(qū)投資、開發(fā)和運(yùn)營(yíng)方面具有深厚的業(yè)務(wù)積累和良好
的品牌影響力。公司及控股子公司祥源建設(shè)與控股股東組成聯(lián)合體參與浦江項(xiàng)目
和遂寧項(xiàng)目等兩個(gè)文旅景區(qū)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工運(yùn)營(yíng)招標(biāo)，可以結(jié)合祥源控股在文旅
景區(qū)投資運(yùn)營(yíng)方面良好的行業(yè)業(yè)績(jī)和品牌，有利于公司參與相關(guān)文旅景區(qū)建設(shè)工
程項(xiàng)目公開招標(biāo)時(shí)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于公司相關(guān)項(xiàng)目的拓展，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的
發(fā)展。
六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體中標(biāo)浦江縣項(xiàng)目暨擬簽
訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》、
《關(guān)于公司全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方
組成聯(lián)合體中標(biāo)遂寧市項(xiàng)目暨擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》，關(guān)聯(lián)董事俞紅華、
何林海回避表決；獨(dú)立董事發(fā)表了贊成的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。上述兩個(gè)項(xiàng)
目均通過了公開招標(biāo)方式競(jìng)得，履行了公開招標(biāo)程序。
除經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過的日常關(guān)聯(lián)交易外，過去 12 個(gè)月公司不存在與
同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易。
二、關(guān)聯(lián)人介紹
（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹
祥源控股直接持有公司 27,429.3290 萬股股份，占公司股份總數(shù)的 44.32%，
為公司控股股東。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
祥源控股基本情況如下表：
公司名稱 祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91330600738429313G
注冊(cè)資本 90,000 萬元
法定代表人 俞紅華
實(shí)際控制人 俞發(fā)祥
注冊(cè)地址 浙江省紹興市越城區(qū)迪蕩街道匯金大廈十樓
公司類型 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
實(shí)業(yè)投資；市場(chǎng)設(shè)施開發(fā)與服務(wù)；旅游開發(fā)及投資；批發(fā)、
零售：家用電器及配件、電子產(chǎn)品及配件、機(jī)電設(shè)備及配
經(jīng)營(yíng)范圍
件；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
成立日期 2002 年 4 月 29 日
祥源控股最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng) 目 2021 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計(jì) 6,277,029.61
負(fù)債總計(jì) 4,315,696.40
所有者權(quán)益總計(jì) 1,961,333.21
項(xiàng)目 2021 年度
營(yíng)業(yè)收入 1,805,100.33
利潤(rùn)總額 221,972.21
凈利潤(rùn) 153,815.61
注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）安徽分所審計(jì)。
（三）關(guān)聯(lián)人的資信狀況
祥源控股資信狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。
三、項(xiàng)目工程總承包協(xié)議主要內(nèi)容
（一）浦江項(xiàng)目
發(fā)包人：蒲江鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
承包人：安徽省交通建設(shè)股份有限公司、重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限
公司、祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合體
（1）工程名稱：蒲江縣紅色地標(biāo)配套設(shè)施項(xiàng)目臨溪河谷沿線改造及產(chǎn)業(yè)提
升、蒲江縣 Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597 甘西路（甘溪鎮(zhèn)
至西來鎮(zhèn)段）改建工程、慢行交通線。
（2）工程地點(diǎn)：成都市蒲江縣 。
（3）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：川投資備【2206-510131-04-01-351367】FGQB-0104
號(hào)
（4）資金來源： 對(duì)上爭(zhēng)取資金及業(yè)主自籌。
（5）工程內(nèi)容：
（1）西來銅鼓村至甘成路歐河橋，全長(zhǎng)約 22.21 公里，項(xiàng)
目改造路基寬 5.5 米，路面寬 5.5 米瀝青混凝土路。完善景觀、休憩設(shè)施、交
安、排水、防護(hù)等工程。
（2）西來高鐵站慢行交通線綠道位于蒲江縣西來鎮(zhèn)，鏈
接三區(qū)，起于西來站，止于公園城市教育實(shí)踐基地，長(zhǎng)約 3.0km，其中新建段
青山新村、銅鼓山，包含道路工程、景觀工程、橋梁工程等。
（3）臨溪河沿線現(xiàn)
狀建筑改造、新增餐飲、酒店、民宿、娛樂、會(huì)議等項(xiàng)目，包含建筑、排水、防
護(hù)以及其他配套投入 。
（6）工程承包范圍：本項(xiàng)目范圍內(nèi)所有工程的施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)服務(wù)工作
等；本項(xiàng)目范圍內(nèi)所有基礎(chǔ)、地下室、主體結(jié)構(gòu)、給排水、電氣工程、暖通工程、
消防工程等施工工作直至竣工驗(yàn)收及移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、保修
等工作。
設(shè)計(jì) 60 日歷天，施工工期 365 日歷天。工期總?cè)諝v天數(shù)：425 天，工期總
日歷天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天
數(shù)為準(zhǔn)。發(fā)包人可要求項(xiàng)目實(shí)施的具體情況及現(xiàn)場(chǎng)條件分階段實(shí)施工程。
簽約合同價(jià)為：人民幣（大寫） 貳億壹仟叁佰陸拾捌萬肆仟壹佰陸拾捌元
肆角整(￥ 213684168.40 元)；此價(jià)為含稅價(jià)，承包人根據(jù)發(fā)包人要求開具發(fā)票；
簽約合同價(jià)=設(shè)計(jì)費(fèi)暫定價(jià)+施工費(fèi)暫定價(jià)，其中：
（1）施工費(fèi)暫定價(jià)為：含稅人民幣（大寫） 貳億零捌佰陸拾柒萬貳仟陸佰
叁拾元整（￥ 208672630.00 ，其中暫列金 / 元），適用稅率： 9 %。最終以審
計(jì)結(jié)算金額為準(zhǔn)。
（2）設(shè)計(jì)費(fèi)暫定價(jià)：含稅人民幣（大寫） 伍佰零壹萬壹仟伍佰叁拾捌元肆
角整 （￥ 5011538.40 ）適用稅率：6 %。
本合同由雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字、加蓋公章（或合同專用章），
辦理經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的履約擔(dān)保后生效，在全部工程竣工驗(yàn)收合格、質(zhì)量保修期滿、
雙方結(jié)清所有工程款項(xiàng)后失效。
（二）遂寧項(xiàng)目
發(fā)包人（全稱）：遂寧市河?xùn)|開發(fā)建設(shè)投資有限公司
承包人（牽頭單位）：中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司
承包人（成員單位一）：祥源建設(shè)有限責(zé)任公司
承包人（成員單位二）：祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
（1）工程名稱：遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈泉景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)段）
（2）工程地點(diǎn)：項(xiàng)目選址區(qū)域位于河?xùn)|新城片區(qū)以東，靈泉養(yǎng)心度假區(qū)范
圍內(nèi)，西臨 318 國(guó)道，東臨中環(huán)線，北接靈泉大道，南接現(xiàn)狀山體，通過靈泉大
道，可達(dá)成渝環(huán)線高速；通過通善大橋和通德大橋，與河西老城區(qū)連接。
（3）工程審批、核準(zhǔn)或備案文號(hào)：遂東區(qū)發(fā)投[2022]014 號(hào)
（4）資金來源：債券融資、銀行貸款
（5）工程內(nèi)容及規(guī)模：本次招標(biāo)遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈泉景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（一標(biāo)
段），主要包括景觀工程及建筑工程施工圖設(shè)計(jì)及施工現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。景觀工程總用
地面積約 56.6 萬㎡，設(shè)計(jì)內(nèi)容包含內(nèi)外交通、園區(qū)景觀提升、基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施、
運(yùn)營(yíng)設(shè)施設(shè)備、綠化種植、光彩照明、給排水、強(qiáng)弱電、家具小品、智能化、海
綿城市、基坑支護(hù)、幕墻專項(xiàng)設(shè)計(jì)、邊坡?lián)鯄Α摻Y(jié)構(gòu)專項(xiàng)設(shè)計(jì)等相關(guān)工程。建
筑工程總建筑面積約為 1.3 萬㎡，項(xiàng)目定位為古建仿古類建筑，新建古建筑以及
對(duì)部分建筑進(jìn)行改造。建設(shè)內(nèi)容包括建筑土建、舊建筑立面改造、結(jié)構(gòu)、給排水、
消防、強(qiáng)弱電、光彩照明、景觀、海綿城市、智能化、古建筑裝飾、綠建、建筑
內(nèi)裝飾、幕墻專項(xiàng)設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)專項(xiàng)設(shè)計(jì)、邊坡專項(xiàng)設(shè)計(jì)等相關(guān)工程。
（6）工程承包范圍：本項(xiàng)目（包括但不限于紅線區(qū)域范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)
容及所有專項(xiàng)工程等）的施工圖設(shè)計(jì)及施工、施工現(xiàn)場(chǎng)全過程相關(guān)技術(shù)服務(wù)等與
設(shè)計(jì)有關(guān)的所有工作（詳見設(shè)計(jì)任務(wù)書）；與本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相關(guān)的重要設(shè)備、
材料的采購與安裝以及所涉及的檢驗(yàn)、檢測(cè)等，至工程竣工驗(yàn)收合格及整體移交，
工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作；本項(xiàng)目建成后由運(yùn)營(yíng)單位與遂寧東涪投資
有限責(zé)任公司成立合資公司，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)策劃、運(yùn)營(yíng)管理等，運(yùn)營(yíng)期滿后，
雙方重新商議，在同等條件下合資公司有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。合作期滿后合資公司資產(chǎn)
無償移交河?xùn)|新區(qū)管委會(huì)。
工期總?cè)諝v天數(shù)：490 日歷天（包含設(shè)計(jì)周期、施工工期；其中設(shè)計(jì)周期 40
日歷天）；運(yùn)營(yíng)期：10 年（不含建設(shè)期）；工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃日期
計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
（1）簽約合同價(jià)（含稅）為：
人民幣（大寫) 貳億伍仟叁佰壹拾肆萬貳仟捌佰伍拾壹元陸角壹分
（￥253142851.61 元）。
具體構(gòu)成詳見價(jià)格清單。其中：
① 設(shè)計(jì)費(fèi)（含稅）：
人民幣（大寫) 叁佰玖拾捌萬壹仟伍佰貳拾壹元貳角伍分（￥3981521.25
元）；
② 建筑安裝工程費(fèi)（含稅）：
人民幣（大寫) 貳億肆仟玖佰壹拾陸萬壹仟叁佰叁拾元叁角陸分
（￥249161330.36 元）； （其中暫列金 21294594.36 元、安全文明施工費(fèi)
本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后成立，并自雙方簽字蓋章生效。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
本次與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體共同投標(biāo)遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的有關(guān)要求，中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)公開招標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允。本次關(guān)聯(lián)交易總
承包合同中，公司或全資子公司直接與政府平臺(tái)公司（業(yè)主方）簽署，且關(guān)聯(lián)方
在工程總承包合同中金額為 0，因此公司不會(huì)因?yàn)樯鲜鰞蓚€(gè)關(guān)聯(lián)交易與控股股東
增加經(jīng)營(yíng)性資金往來。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中
小股東利益的情形。
上述組建聯(lián)合體參與項(xiàng)目投標(biāo)系為了發(fā)揮聯(lián)合體各方的業(yè)務(wù)和資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)
現(xiàn)各方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目中標(biāo)優(yōu)勢(shì)。上述兩個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)及承接，符合公司
主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展要求。項(xiàng)目簽訂正式合同并順利實(shí)施后，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來的經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)產(chǎn)生積極的影響。上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常項(xiàng)目拓展活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立
性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
（一）審計(jì)委員會(huì)審議程序
公司于 2023 年 3 月 7 日召開第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2023 年第一次會(huì)議，
審議通過《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體中標(biāo)浦江縣項(xiàng)目暨擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同
的議案》、
《關(guān)于公司全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體中標(biāo)
遂寧市項(xiàng)目暨擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》。
（二）董、監(jiān)事會(huì)審議程序
六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體中標(biāo)浦江縣項(xiàng)目暨擬簽
訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》、
《關(guān)于公司全資子公司祥源建設(shè)有限責(zé)任公司與關(guān)聯(lián)方
組成聯(lián)合體中標(biāo)遂寧市項(xiàng)目暨擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》：表決結(jié)果：同意 7
票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞紅華、何林海回避表決。
（三）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見：公司本次浦江縣項(xiàng)目和遂寧市項(xiàng)目均通過公開
招投標(biāo)形式開展，遵循自愿、公開、公平的競(jìng)標(biāo)原則，不影響公司的獨(dú)立性；本
次因與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體參與項(xiàng)目投標(biāo)形成的關(guān)聯(lián)交易基于經(jīng)營(yíng)需要，符合公司
利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，
同意將議案提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：公司及全資子公司分別與控股股東組建聯(lián)合體參與
浦江縣項(xiàng)目和遂寧市項(xiàng)目投標(biāo)系為了發(fā)揮聯(lián)合體各方的業(yè)務(wù)和資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各
方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。本次兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)董事對(duì)兩項(xiàng)議
案回避表決，議案決策程序合法有效，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，
不存在損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此，我們一致同意此項(xiàng)議案。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
上述關(guān)聯(lián)交易尚未簽署正式工程總承包合同，公司將按照未來簽署的項(xiàng)目合
同及相關(guān)約束性文件要求組織工程施工、交付，但在執(zhí)行過程中，若受不可抗力
因素影響，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況存在變動(dòng)的可能性和風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決
策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安徽省交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
報(bào)備文件
（一）安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議
（二）安徽省交通建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
（三）安徽省交通建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（四）安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
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