證券代碼：301216         證券簡稱：萬凱新材             公告編號：2023-020

(資料圖)

               萬凱新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   萬凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議定

于 2023年3月24日召開2023年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   現場會議召開時間：2023 年3月24日（星期五） 14:00 開始。

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

網投票系統投票的具體時間為 2023年3月24日9:15 - 15:00 期間的任意時間。

   （1）本次股東大會股權登記日為：2023年3月17日，截至該 股權登記日下午深

圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的全體公司股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式

委托代理人出席和進行表決，該股東代理人不必是公司股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

票系統行使表決權，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票

方式中的 一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

  二、會議審議事項

  本次會議提案編碼

                                       備注

  提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

                     非累積投票提案

       關于使用部分超募資金投資建設項目暨增

       資項目實施子公司的議案

司于2023年3月9日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公

告。

指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  三、會議登記手續

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委

托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人

應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（

附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并請仔細填寫《參會股東登記

表》（附件三），以便登記確認。

  （4）本次會議不接受電話登記。

  本次股東大會現場登記時間為 2023年3月20日—3月23日 9:00 至 17:00（法定節

假日除外）；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年3月23日 17:00 之前送達或傳

真到公司。（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會登記”字樣）。

半小時到會場辦理登記手續。

  四、網絡投票的操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交

易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票的操作流程詳見（附件一）。

  五、其他注意事項

  聯系人：陶煥軍      電話：0573-87802027   傳真：0573-87802968

  通訊地址：浙江省嘉興市海寧市尖山新區聞瀾路15號，郵編： 314415

  六、備查文件

  特此公告

                                    萬凱新材料股份有限公司

                                                     董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   一、網絡投票的程序

：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或

“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                    授權委托書

     茲全權委托       先生/女士代表本人/本公司出席萬凱新材料股份有

 限公司2023年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人/本

 公司行使表決權，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表

 決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔：

提案                           備注         表決

             提案名稱           該列打勾的欄

編碼                                 同意   反對 棄權

                            目可以投票

                 非累積投票提案

     關于使用部分超募資金投資建設項目暨增資項

     目實施子公司的議案

 委托人姓名（簽名或蓋章）：      身份證號/營業執照號碼：

 委托人持股數：            股份性質：

 受托人簽名：             受托人身份證號碼：

                                   年    月    日

 注：

附件三：

               萬凱新材料股份有限公司

  姓名或名稱

  身份證號碼或企業營業執照號

  股東賬號

  持股數量

  聯系電話

  電子郵箱

  聯系地址

  郵編

  是否本人參會

  備注

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