證券代碼：002400 證券簡(jiǎn)稱：省廣集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-003
廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
【資料圖】
性陳述或重大遺漏。
廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：
“公司”）第五屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議于 2023 年 3 月 2 日以電子郵件及微信形式發(fā)出臨時(shí)會(huì)議通知，本次會(huì)
議由董事長(zhǎng)陳鈿隆先生召集，于 2023 年 3 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的
方式召開。公司應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
《關(guān)于調(diào)整董事
會(huì)成員人數(shù)的議案》
根據(jù)公司實(shí)際情況，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)運(yùn)作效率，
公司擬對(duì)董事會(huì)成員人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，公司董事會(huì)成員人數(shù)擬由 9 名調(diào)整為 7 名，
其中獨(dú)立董事人數(shù)不變。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
司章程>的議案》
根據(jù)公司實(shí)際情況需要，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體
內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司章程（2023 年 3 月）》及修訂案。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。
事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
因修訂《公司章程》，公司相應(yīng)修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款。具體
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露的《董事會(huì)議事規(guī)則（2023 年 3 月）》及修訂案。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
由于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、
《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》規(guī)
定，公司董事會(huì)提名楊遠(yuǎn)征先生、袁志先生、羅明先生、謝景云女士為公司第
六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果如下：
選舉楊遠(yuǎn)征先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
（關(guān)聯(lián)董事楊遠(yuǎn)征回避表決）
為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
選舉謝景云女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
（關(guān)聯(lián)董事謝景云回避表決）
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編
號(hào)：2023-005）。
公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)陳鈿隆先生因年齡原因，不再提名擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)
職務(wù)，其在公司任職期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外環(huán)境，變
革創(chuàng)新，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，為公司規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理等發(fā)揮了重要作用，公司及董
事會(huì)對(duì)陳鈿隆先生在任職期間為公司所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司現(xiàn)任副董事長(zhǎng)何濱先生、董事廖浩先生、董事高上先生因工作調(diào)整原
因，不再提名擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)何濱先生、廖浩先生、
高上先生在任職期間為公司所做貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
由于公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、
《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》規(guī)
定，公司董事會(huì)提名梁彤纓先生、梁丹妮女士、段淳林女士為獨(dú)立董事候選人，
并提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果如下：
選舉梁彤纓先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。（關(guān)聯(lián)董事梁彤纓回避表決）
選舉梁丹妮女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。（關(guān)聯(lián)董事梁丹妮回避表決）
選舉段淳林女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。（關(guān)聯(lián)董事段淳林回避表決）
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編
號(hào)：2023-005）。
《關(guān)于召開公司
公司擬于 2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00 在廣州市海珠區(qū)新港東
路 996 號(hào)保利世界貿(mào)易中心 G 座 3 樓會(huì)議中心召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
（公告編號(hào)：2023－009）
特此公告
廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年三月九日
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