證券代碼：605188      證券簡稱：國光連鎖         公告編號：2023-004

(相關資料圖)

              江西國光商業連鎖股份有限公司

             第二屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   江西國光商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一

次會議通知及會議資料于 2023 年 3 月 3 日以電子郵件方式發出，2023 年 3 月 8

日上午 10:00 在江西省吉安市青原區文天祥大道 8 號公司 5 樓會議室以現場結合

通訊的方式召開，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，公司監事

及高級管理人員列席會議，本次董事會會議由董事長胡金根先生主持，會議的出

席人數、召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《江西國光商業連鎖股份

有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事研究，會議審議通過了如下議案：

  （一）

    《關于首次公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資

金的議案》

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席會議董事的 100％，議案獲得通過。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   議 案具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 9 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》

                                 《中國證券報》

                                       《證

券時報》《證券日報》披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司關于首次公開發

行募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：

  （二）《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 0 票，同意票占

出席會議董事的 100％，議案獲得通過。

  公司定于 2023 年 3 月 24 日在江西省吉安市青原區文天祥大道 8 號公司 4

樓會議室，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開 2023 年第一次臨時股東

大會，審議《關于首次公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動

資金的議案》。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 9 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《上海證券報》

                                 《中國證券報》

                                       《證

券時報》《證券日報》披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司關于召開 2023

年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）。

  特此公告。

                          江西國光商業連鎖股份有限公司董事會

  上網公告文件

  （一）《江西國光商業連鎖股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十一

次會議相關事項的獨立意見》

  （二）《中信證券股份有限公司關于江西國光商業連鎖股份有限公司首次公

開發行募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》

  報備文件

  （一）《江西國光商業連鎖股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》

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