證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2023-024
廣東三和管樁股份有限公司
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特別提示
一、 會議召開情況
《上市公司股東大
會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《廣東三和管樁股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議出席情況
（一） 股東出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共 9 人，代
表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 412,842,800 股，占公司有表決權(quán) 股 份 總 數(shù)
其中：通過現(xiàn)場投票的股東共 8 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為
投票的股東共 1 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 27,800 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù) 503,836,583 股的 0.0055%。
（二） 中小股東出席的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理 人共 1
人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 27,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
其中：通過現(xiàn)場投票的股東共 0 人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 0 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 503,836,583 股的 0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1
人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為 27,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。
（四） 北京市通商律師事務(wù)所律師列席了本次會議。
三、 提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議 案進行
了表決：
（一）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析
報告的議案》
該議案為特別決議，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上
審議通過。
表決情況：同意 412,842,800 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 27,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的 0.0000％。
（二）審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
該議案為特別決議，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上
審議通過。
表決情況：同意 412,842,800 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 27,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的 0.0000％。
（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本
次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》
該議案為特別決議，獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上
審議通過。
表決情況：同意 412,842,800 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 27,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股
份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持有效表決
權(quán)股份的 0.0000％。
四、 律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市通商律師事務(wù)所
（二）見證律師姓名：程益群、高毛英
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
《上
市公司股東大會規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》
等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的
資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
五、 備查文件
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東三和管樁股份有限公司
董事會
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