證券代碼：601949 證券簡稱：中國出版 公告編號：2023-008
【資料圖】
中國出版傳媒股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 8 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市東城區朝陽門內大街甲 55 號中國出版傳媒股
份有限公司 11 樓多功能廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 77.2418
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事長黃志堅先生，董事、總經理李巖先生因參加全國政協十四屆一次
會議，未能出席本次股東大會，與會董事一致推選董事、副總經理茅院生先生主
持本次會議，會議采用現場會議和網絡投票相結合的方式表決，本次會議的召集、
召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
國政協十四屆一次會議未能出席本次股東大會；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 154,967,008 96.6298 5,404,103 3.3697 600 0.0005
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 1,406,153,400 99.8877 421,500 0.0299 1,158,200 0.0824
事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 1,402,318,697 99.6153 5,413,803 0.3845 600 0.0002
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案
議案名稱 比例 比例 比例
序 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
號
關于公司 2022 年
度向特定對象發
行股票方案論證
分析報告的議案
關于公司未來三
年（2023-2025 年）
股東回報規劃的
議案
關于提請股東大
會授權董事會辦
象發行股票相關
事宜的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案全部為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的
三、 律師見證情況
律師：慕景麗、王丹丹
公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及
會議召集人的資格、表決程序等事宜符合《公司法》
《證券法》
《上市公司股東大
會規則》等法律、法規、規章以及《中國出版傳媒股份有限公司章程》《中國出
版傳媒股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會表決結果合
法、有效。
特此公告。
中國出版傳媒股份有限公司董事會
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