股票代碼：603225 股票簡(jiǎn)稱：新鳳鳴 公告編號(hào)：2023-041
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鳳 21 轉(zhuǎn)債
新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的相關(guān)
議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。
鑒于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)
行注冊(cè)管理辦法》等文件，對(duì)發(fā)行審核、信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行了修訂。公司于 2023
年 3 月 8 日召開了第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023
年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》。
公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等文件的規(guī)定，對(duì)預(yù)案文件名
稱由《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 2023 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》調(diào)整為《新
鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》；對(duì)
預(yù)案全文范圍內(nèi)“本次非公開發(fā)行”調(diào)整為“本次向特定對(duì)象發(fā)行”或“本次發(fā)
行”
、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”調(diào)整為“中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)”，對(duì)于本次向特定對(duì)象
發(fā)行尚需履行的外部程序調(diào)整為“上海證券交易所審核通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意
注冊(cè)”
。本次預(yù)案涉及的其他修訂情況如下：
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂內(nèi)容
更新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審議
特別提示 特別提示
程序
“定價(jià)基準(zhǔn)日”釋義明確為第
五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決
釋義 釋義
議公告日
”釋
義
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控
制權(quán)發(fā)生變化和上市條件發(fā)生
第一節(jié) 本次向特定對(duì) 告時(shí)公司總股本數(shù)
變化
象發(fā)行股票方案概要 2、更新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審
七、本次發(fā)行方案尚需呈報(bào)批
議程序
準(zhǔn)的程序
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂內(nèi)容
第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本 一、新鳳鳴控股 更新截至預(yù)案（修訂稿）公告時(shí)
情況 二、莊奎龍 發(fā)行對(duì)象的對(duì)外投資情況
一、公司與新鳳鳴控股簽訂的 更新公司與本次發(fā)行對(duì)象新鳳
第三節(jié) 附條件生效的
附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 鳴控股、莊奎龍簽署的附條件
股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容
二、公司與莊奎龍簽訂的附條 生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)
摘要
件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 容
本次修訂后的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《新鳳鳴
集團(tuán)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。
本次修訂不屬于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第六十條規(guī)定的“發(fā)行
方案發(fā)生重大變化”的情形。
特此公告。
新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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