證券代碼：002077          證券簡稱：大港股份            公告編號：2023-017

(資料圖片)

                  江蘇大港股份有限公司

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

年3月8日召開，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

法》、

  《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、業務規則和《公司章程》的

有關規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 3 月 24 日（周五）下午 2:30。

   （2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 3 月 24 日上午 9:15，結束時間

為 2023 年 3 月 24 日下午 3:00。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決

方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）截至股權登記日 2023 年 3 月 17 日下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

限公司1106會議室。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

               本次股東大會提案名稱及編碼表

                                           備注

 提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                         目可以投票

         關于蘇州科陽半導體有限公司增資擴股引進投

         資者的議案

  （二）披露情況

  上述議案已經公司2023年3月8日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通

過，具體內容詳見2023年3月9日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  （三）特別強調事項

  根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，本次會議審議的議案將對中小

投資者的表決進行單獨計票，并及時公開披露單獨計票結果。中小投資者是指

除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記事項

時）。

南路401號經開大廈11層），信函上請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3

月20日下午5點前送達或傳真至公司）。

  （5）郵編：212132 傳真號碼：0511-88901188

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                             江蘇大港股份有限公司董事會

                               二○二三年三月九日

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 24 日（現場股東大會結束當日）下

午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                         授權委托書

   茲全權委托             先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

港股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權

委托書的指示行使投票表決權：

                               備注   同意   反對   棄權

                              該列打

提案編碼          提案名稱            勾的欄

                              目可以

                               投票

        關于蘇州科陽半導體有限

        的議案

注：1、委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權委托書簽發日期：           年    月    日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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