證券代碼：002584       證券簡(jiǎn)稱：西隴科學(xué)        公告編號(hào)：2023-004

                  西隴科學(xué)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

議通知于2023年3月3日以電話、專人送達(dá)方式通知公司全體董事。

黃少群先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事、

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決，通過(guò)如下決議：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  在不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過(guò)

人民幣 3 億元（含本數(shù)）自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)

品，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月，在前述期限和額度范圍內(nèi)

資金可以滾動(dòng)使用。

  在上述額度范圍和有效期內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司及控股子公司管理層行使該項(xiàng)

投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、

明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)相關(guān)部

門負(fù)責(zé)具體實(shí)施該事項(xiàng)。

  具體詳見刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

               《證券日?qǐng)?bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《西隴科學(xué)：關(guān)于使用自有資

金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品投資額度的公告》。

 獨(dú)立董事對(duì)本次理財(cái)產(chǎn)品投資額度事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，本議案無(wú)需提交股

東大會(huì)審議。

 三、備查文件

 特此公告。

                     西隴科學(xué)股份有限公司

                         董事會(huì)

                      二〇二三年三月八日

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