證券代碼:000797 證券簡稱:中國武夷 公告編號:2023-020
(資料圖片)
債券代碼:149777 債券簡稱:22 中武 01
中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十六次會
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)法律法規(guī)以及中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司(以下
簡稱“公司”)《公司章程》《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定,
作為公司獨(dú)立董事,對公司第七屆董事會第二十六次會議審
議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查,發(fā)表意見如下:
一、《關(guān)于 2023 年與福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司及其
關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計暨上年度額度實(shí)施情況的議案》的
意見
公司擬在 2023 年接受福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以
下簡稱“福建建工”)及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易額度 3.30
億元。我們認(rèn)為,公司接受福建建工及其關(guān)聯(lián)方勞務(wù)及向關(guān)
聯(lián)方提供勞務(wù)、銷售貨物等事項(xiàng)是公司經(jīng)營活動所需,對公
司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響,公司主要業(yè)務(wù)不會
因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴;關(guān)聯(lián)交易按招標(biāo)或成本加
成等方式定價,比較合理、公允,不會損害公司和廣大中小
投資者的利益。在董事會表決過程中,關(guān)聯(lián)董事回避表決,
決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們同意本次交易
事項(xiàng)。
二、《關(guān)于出售南蘇丹營地資產(chǎn)的議案》的意見
公司控股子公司中國武夷(南蘇丹)工程有限公司擬通
過公開轉(zhuǎn)讓方式將其名下地塊、建筑物及附屬資產(chǎn)整體打包
出售,有利于盤活資產(chǎn),符合公司經(jīng)營計劃。交易事項(xiàng)具備
可操作性,審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件
的規(guī)定,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司、公
司股東的情形,尤其是中小股東利益的情形,也不會影響上
市公司的獨(dú)立性;審議程序合法合規(guī)。我們同意上述交易事
項(xiàng)。
特此公告
獨(dú)立董事:蔡寧、羅元清、陳斌
查看原文公告
關(guān)鍵詞: