云南西儀工業股份有限公司董事會
(資料圖)
證券代碼：002265 證券簡稱：西儀股份 公告編號：2023-007
云南西儀工業股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
云南西儀工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時董事會會
議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會
的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
現場會議時間為：2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 14：00
網絡投票時間為：2023 年 3 月 24 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為：
年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提
供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復
投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
云南西儀工業股份有限公司董事會
（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
重慶市巴南區花溪工業園區建設大道 1 號西儀股份董事會辦公室。
二、會議審議事項
時監事會會議審議通過后提交，獨立董事已就相關議案發表了事前認可意見和同意
的獨立意見。本次會議審議的提案表如下：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關于與兵器裝備集團財務有限責任公司簽 √
訂<金融服務協議>的議案》
時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次臨時董事會會議決
議公告》、《2023 年第一次臨時監事會會議決議公告》
。
上述議案均為涉及關聯股東回避表決的議案。
三、會議登記方法
（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，
須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身
份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身
云南西儀工業股份有限公司董事會
份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間
為準，本公司不接受電話登記。
信函登記地址：公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：重慶市巴南區花溪工業園區建設大道 1 號西儀股份董事會辦公室
郵 編：400054
聯系電話：023-66296173 傳真：023-66295555
（1）個人股東親自委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書。
（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東
單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的
人作為代表出席公司的股東大會。
（4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票
表決權。
授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可
以按自己的意思表決。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易
系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體
操作流程見附件一。
五、會議聯系方式
聯系地址：重慶市巴南區花溪工業園區建設大道 1 號西儀股份董事會辦公室
郵編：400054
聯系人：趙瑞龍
電話：023-66296173
云南西儀工業股份有限公司董事會
六、其他事項
的進程按當日通知進行。
七、備查文件
云南西儀工業股份有限公司董事會
云南西儀工業股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票”。
決意見為：同意、反對、棄權。
意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
云南西儀工業股份有限公司董事會
附件二：
授權委托書
云南西儀工業股份有限公司：
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 3 月 24 日召開
的云南西儀工業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依
照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受
托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。
委托人/單位簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：
委托人股東賬號： 委托日期：2023 年 月 日
委托人持股數量： 股
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
會議議案表決情況表
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
編碼 目可以投票
非累積投票提案
《關于與兵器裝備集團財務有限責任公
司簽訂<金融服務協議>的議案》
附注： 1、請用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。
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