證券代碼：300796     證券簡稱：貝斯美      公告編號：2023-002

              紹興貝斯美化工股份有限公司

              第三屆董事會第十次會議決議公告

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“貝斯美”）第三屆董事會

第十次會議于2023年2月24日以專人送達、電話的形式通知各位董事、監事和高級管理

人員，并于2023年3月7日上午9時在公司以現場結合通訊表決方式召開，會議由董事長

陳峰先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高管列席了會

議，本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的

規定。

  二、董事會會議審議情況

  董事會認為2022年度公司管理層有效地執行了董事會、股東大會的各項決議，積極

開展各項工作，該報告客觀、真實地反映了管理層2022年度主要工作及經營成果。

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理，促進公司健康、穩定發展。公司

獨立董事吳韜先生、方詠梅女士和黃棟先生向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報

告》,并將在公司2022年度股東大會上進行述職。

   《2022年度董事會工作報告》和《2022年度獨立董事述職報告》，具體內容詳見同

日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  公司2022年度財務狀況經由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計并且出具了標

準無保留意見的《2022年度審計報告》。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的報

告真實、客觀、準確、公正地反映了公司2022年度的實際情況，不存在虛假和錯誤記

載，亦不存在遺漏。

  《2022年度審計報告》具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  董事會認為：公司《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》的內容

真實、準確、完整地反映了公司2022年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規的要求，符

合中國證監會和深交所的相關規定，同意對外報出。

  《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》具體內容詳見同日公司披露于

巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  董事會認為：公司《2022年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2022年度的

財務狀況和經營成果。

  《2022年度財務決算報告》具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年度實現歸屬于母公司所有者

的凈利潤152,884,832.89元，其中母公司凈利潤68,227,694.01元。根據《公司法》和

《公司章程》的有關規定，按2022年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金

以前年度未分配利潤175,641,306.27元，本次可供分配的利潤228,447,591.04元。

  在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司根據《公司

法》、《公司章程》、《公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃》等相關規

定，經統籌考慮公司資金使用情況，公司制定了2022年度利潤分配方案，公司2022年度

利潤分配方案如下:

  公司擬以總股本200,634,929股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含

稅），合計派發現金紅利人民幣24,076,191.48元（含稅），同時以資本公積向全體股東

每10股轉增8股，共計轉增160,507,943股，本次轉增后，公司總股本為361,142,872股

（轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入所得，最終轉增股數以中國證券登記結算

有限責任公司實際轉增結果為準）。本次利潤分配不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后

年度。

  若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融

資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。

  該議案尚需經公司股東大會批準。

  董事會認為，公司2022年度利潤分配預案符合公司發展需要，符合《公司章程》

等相關制度規定，具備合法性、合規性、合理性。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等相關規定，公

司董事會出具了《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，2022年度公司

募集資金的存放與使用符合相關法律、法規以及規范性文件的規定，公司對募集資金的

存放與使用情況按要求進行了及時披露，不存在募集資金使用及管理違規的情形。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報

告》，保薦機構中泰證券股份有限公司就此次募集資金存放及使用情況出具了核查意

見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

     表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

     本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

案》。

《公司章程》的有關規定，公司關聯方不存在非經營性占用公司資金的情況，也不存在

以前年度發生并累計至2022年12月31日的關聯方違規占用資金情況。

     容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了《非經營性資金占用及其他關聯

資金往來情況專項說明》。

     公司獨立董事對于公司2022年度對外擔保情況和關聯方占用資金情況作出了專項

說明并對此事項發表了獨立意見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

     表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要

求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對

公司2022年度的內部控制有效性進行了評價，編制了《2022年內部控制自我評價報

告》。公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效

的內部控制，截止2022年12月31日，公司未發現內部控制重大缺陷。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。

  保薦機構中泰證券股份有限公司就公司2022年度內部控制自我評價報告出具了核查

意見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  為保持公司審計工作的連續性，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合

伙）為公司2023年度的審計機構，聘任期限為一年。公司董事會提請公司股東大會授

權公司管理層與容誠會計師事務所協商確定相關的審計費用。

  公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  公司董事在公司擔任管理等工作崗位者，按照所擔任的工作崗位領取薪酬，不再單

獨領取董事津貼，未擔任具體工作崗位的董事不在公司領取薪酬和津貼。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。

  非獨立董事陳峰先生、鐘錫君先生、任紀綱先生、單洪亮先生、劉旭東先生、胡勇

先生系關聯董事，已回避表決。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，6票回避。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  目前在公司任職的高級管理人員按其職務根據公司現行的薪酬制度、公司實際經營

業績、個人履職情況綜合進行考評，并將考評結果作為確定薪酬的依據。公司將按期發

放高級管理人員薪酬。

  公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。

  鐘錫君先生、任紀綱先生和單洪亮先生系董事兼高級管理人員，已回避表決。

  表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

  公司開展遠期結售匯業務的總金額未超過董事會審批的額度，資金來源于公司自

有資金，未影響公司主營業務的開展。公司嚴格按照相關法律法規及《公司章程》的

規定開展相關業務，并已就開展遠期結售匯業務的行為建立了健全的組織機構、業務

操作流程、審批流程及《遠期外匯交易業務管理制度》，未出現違反相關法律法規及

規章制度的行為，不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。

  保薦機構中泰證券股份有限公司就公司2022年度證券與衍生品投資情況專項說明出

具了核查意見。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  根據公司經營發展的需要，為降低融資成本、提高資金使用效率，公司及公司合并

報表范圍內子公司2023年度擬向各家銀行申請總額不超過人民幣12.25億元的綜合授信額

度。最終的授信金額和期限以實際簽署的協議為準。

  該議案尚需提交股東大會批準。

   具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

 的議案》

  根據公司經營發展的需要，2023年度公司預計為公司合并報表范圍內子公司銀行綜

合授信業務提供不超過5.85億元人民幣的擔保。上述額度范圍內的擔保方式包括但不限

于保證、抵押、質押等，公司可以根據實際情況，在上述額度范圍內，在符合要求的擔

保對象之間進行擔保額度的調劑，最終的擔保金額和期限以實際簽署的擔保協議為準。

  本次擔保額度是公司根據合并報表范圍內子公司日常經營需要而進行的合理預計，

本次擔保額度預計有利于滿足合并報表范圍內子公司經營發展中的資金需求，不會影響

公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次被擔保對象為

公司合并報表范圍內子公司，經營情況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。

    公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

    該議案尚需提交股東大會批準。

    具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  公司及下屬控股子公司因日常經營需要，擬與關聯方寧波捷力克化工有限公司及

其控股子公司發生日常經營性關聯交易事項，預計2023年度日常關聯交易額度合計不

超過2,500萬元。

    公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

    保薦機構中泰證券股份有限公司就此項議案出具了核查意見。

    具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的公告。

    胡勇先生系關聯董事，已回避此項議案的表決。

    表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。

  案》

    公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

    保薦機構中泰證券股份有限公司就此項議案出具了核查意見。

    該議案尚需提交股東大會批準。

    具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

    該議案尚需提交股東大會批準。

    具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司擬定于2023年3月28日（星期二）下午

票相結合的方式召開。

  具體內容詳見同日公司披露于巨潮資訊網上的相關公告。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

                     紹興貝斯美化工股份有限公司董事會

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