證券代碼：300755 證券簡稱：華致酒行 公告編號：2023-003
(資料圖片僅供參考)
華致酒行連鎖管理股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召
開了第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大
會的議案》，決定于 2023 年 3 月 23 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。現就本
次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司第五屆董事會。
（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間：2023年3月23日（星期四）下午14:30
通過互聯網投票系統投票的時間：2023年3月23日9:15—15:00。
通過交易系統進行網絡投票的時間：2023年3月23日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方
式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統
行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同一
表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 3 月 16 日（星期四）
（七）出席對象：
午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東（授權委托書見附件一）。
（八）會議地點：北京市東城區白橋大街 15 號嘉禾國信大廈 CD 座 5 層北
會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼：
備注（該列打
提案
提案名稱 勾的欄目可以 填報票數
編碼
投票）
累積投票提案
通過，并于 2023 年 3 月 8 日在中國證 監會指定信息披露媒 體巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以
上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
（一）登記時間：2023 年 3 月 17 日—3 月 21 日（節假日、周末除外），上
午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00
（二）登記方式：
表人身份證明書、證券賬戶卡；
本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶
卡；
份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；
證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真
方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真以 2023 年 3 月
（三）登記地點：北京市東城區白橋大街 15 號嘉禾國信大廈 CD 座 5 層公
司董事會秘書辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
五、其他事項
（一）通訊地址：北京市東城區白橋大街 15 號嘉禾國信大廈 CD 座 5 層公
司董事會秘書辦公室
（二）郵政編碼：100062
（三）聯系電話：010-56969898
（四）指定傳真：010-56969955
（五）電子郵箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）聯 系 人：張喜桐、梁佳琛
（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。
六、備查文件
特此通知。
華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會
附件一：
授權委托書
本人（本單位） 作為華致酒行連鎖管理股份有限公司的股東，
茲委托 先生/女士代表出席華致酒行連鎖管理股份有限公司 2023 年第
一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項
議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。有效期自簽署日
至本次股東大會結束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如
下：
備注（該列打
提案
提案名稱 勾的欄目可以 填報票數
編碼
投票）
累積投票提案
委托人名稱（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股份性質：
委托人持股數量： 股
受托人身份證號碼：
受托人名稱（簽字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
票”。
對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
示例：累積投票制下給候選人的舉數填報一覽表
投給投選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
如當采用累積投票制的應選人數為 2 時，股東所擁有的選舉票數=股東所代
表的有決權份總數×2
股東可以將票數平均分配給 2 位候選人，也可以在 2 位候選人中任意分配，
但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交 所 投資 者服 務密 碼” 。 具體 的身 份認 證流 程可 登 錄互 聯網 投票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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