證券代碼：300796 證券簡(jiǎn)稱：貝斯美 公告編號(hào)：2023-005
紹興貝斯美化工股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月7日召開(kāi)了第三屆董
事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的
議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的
凈利潤(rùn)152,884,832.89元，其中母公司凈利潤(rùn)68,227,694.01元。根據(jù)《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，按2022年度母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金6,822,769.40
元，已分配股利8,598,639.84元，余下未分配利潤(rùn)52,806,284.77元，加上以前年度未分
配利潤(rùn)175,641,306.27元，本次可供分配的利潤(rùn)228,447,591.04元。
在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司根據(jù)《公司法》、
《公司章程》、《公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)
統(tǒng)籌考慮公司資金使用情況，公司制定了2022年度利潤(rùn)分配方案，公司2022年度利潤(rùn)分配
方案如下:
公司擬以總股本200,634,929股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），
合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣24,076,191.48元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股
轉(zhuǎn)增8股，共計(jì)轉(zhuǎn)增160,507,943股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本為361,142,872股（轉(zhuǎn)增股
數(shù)系公司根據(jù)實(shí)際計(jì)算結(jié)果四舍五入所得，最終轉(zhuǎn)增股數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司實(shí)際轉(zhuǎn)增結(jié)果為準(zhǔn)）。本次利潤(rùn)分配不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資
新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、關(guān)于利潤(rùn)分配方案的說(shuō)明
公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通
知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公
司的利潤(rùn)分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃。本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司已嚴(yán)格控制內(nèi)
幕知情人的范圍，對(duì)知悉本事項(xiàng)的內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義
務(wù)，并進(jìn)行了備案登記。
目前，公司盈利能力持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、財(cái)務(wù)狀況良好，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司
股東凈利潤(rùn)152,884,832.89元，較2021年度增長(zhǎng)171.10%,最近兩年歸屬母公司股東凈利
潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)99.50%。
綜合考慮公司未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公
司制定了2022年度利潤(rùn)分配方案。一方面，積極回報(bào)股東、與全體股東分享公司成長(zhǎng)的
經(jīng)營(yíng)成果，另一方面，利潤(rùn)分配亦考慮了公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，本年度現(xiàn)金分
紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺。本次利潤(rùn)分配方案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相匹配，充分考
慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，資本
公積金轉(zhuǎn)增股本有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，
符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了
《關(guān)于2022年度公司利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該方案提交公司股東大會(huì)審議。
董事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司發(fā)展需要，符合《公司章程》等相關(guān)
制度規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了
《關(guān)于2022年度公司利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該方案提交公司股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)制定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》等相
關(guān)法律法規(guī)，符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、盈利水平及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，符合公司及全
體股東利益，有利于公司的可持續(xù)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司2022年度利潤(rùn)分配方案內(nèi)容及審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實(shí)際情況，符合公司未來(lái)發(fā)
展需要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，獨(dú)立董事一致同意公司
會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資
風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告 。
紹興貝斯美化工股份有限公司
董事會(huì)
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