證券代碼：002677 證券簡稱：浙江美大 公告編號：2023-016
(相關資料圖)
浙江美大實業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議的召開情況
（1）現場會議時間：2023 年 3 月 6 日（星期一）14:00；
（2）網絡投票時間：2023 年 3 月 6 日（星期一），其中通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
日 9:15-15:00 期間的任意時間。
浙江美大實業股份有限公司會議室，浙江省海寧市袁花鎮談橋 81 號（海寧
市東西大道 60Km 處）。
規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共計 29 人，代 表 有 表 決 權 的 股 份 數 為
股東代理人共計 11 人，代表有表決權股份數為 423,083,938 股，占公司股份總數
的 65.4876%；通過網絡投票的股東 18 人，代表有表決權的股份數為 8,692,183 股，
占公司股份總數的 1.3454%。
出席本次會議的中小股東及股東代理人共計 22 人，代表有表決權的股份數為
及股東代理人共計 4 人，代表有表決權股份數為 46,200 股，占公司股份總數的
占公司股份總數的 1.3454%。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下提
案，具體表決情況如下：
會議選舉了王培飛先生、徐建龍先生、鐘傳良先生、徐紅女士、張江平先生、
許水良先生為公司第五屆董事會非獨立董事。
總表決情況：
的 99.9876%；
的 99.9967%；
的 99.9967%；
的 99.9967%；
的 99.9967%；
中小股東總表決情況：
以上非獨立董事的得票數超過出席本次股東大會的股東所持股份總數的半數
以上，王培飛先生、徐建龍先生、鐘傳良先生、徐紅女士、張江平先生、許水良
先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
會議選舉了張美華女士、龔剛敏先生、朱加寧先生為公司第五屆董事會獨立
董事。
總表決情況：
的 99.9967%；
的 99.9967%；
數的 99.9967%；
中小股東總表決情況：
的 99.8376%；
以上獨立董事的得票數超過出席本次股東大會的股東所持股份總數的半數以
上，張美華女士、龔剛敏先生、朱加寧先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。
會議選舉了祝佳丹先生、郭孌女士為公司第五屆監事會股東代表監事。
總表決情況：
的 99.9967%；
中小股東總表決情況：
以上股東代表監事的得票數超過出席本次股東大會的股東所持股份總數的半
數以上，祝佳丹先生、郭孌女士當選為公司第五屆監事會股東代表監事。與公司
職工代表大會選舉產生的職工代表監事李利霞女士共同組成公司第五屆監事會。
總表決情況：
同意 427,688,691 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.0533%；反對
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 4,650,953 股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.2244%；反對
未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%。
總表決情況：
同意 427,642,891 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.0427%；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0106%。
中小股東總表決情況：
同意 4,605,153 股，占出席會議的中小股東所持股份的 52.7003%；反對
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.5241%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由浙江天冊律師事務所律師金臻、黃金見證，并出具了法律意
見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資
格、會議表決程序均符合法律、法規、《公司章程》和《議事規則》的規定；表
決結果合法、有效。
五、備查文件
次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江美大實業股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
