證券代碼：603871       證券簡稱：嘉友國際           公告編號：2023-014

              嘉友國際物流股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月22日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 22 日 15 點 00 分

  召開地點：北京市石景山區城通街 26 號院 2 號樓 24 層公司會議室

  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 22 日

                至 2023 年 3 月 22 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  不涉及

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

 序號             議案名稱

                                    A 股股東

                 非累積投票議案

      關于與關聯方共同投資坎布魯魯至迪洛洛道路

      與迪洛洛陸港現代化改造項目的議案

  上述議案已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司

  應回避表決的關聯股東名稱：紫金國際貿易有限公司、紫金礦業紫寶（廈門）

投資合伙企業（有限合伙）、紫金礦業股權投資管理（廈門）有限公司－紫金礦

業紫牛（廈門）產業投資基金合伙企業（有限合伙）、紫金礦業股權投資管理（廈

門）有限公司

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼       股票簡稱          股權登記日

    Ａ股        603871    嘉友國際          2023/3/15

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  法人股東由法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股票

賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，由代理人持本人身份證、營業執

照復印件（加蓋公章）、授權委托書及股票賬戶卡辦理登記。

  自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出

席的，代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件及股票賬戶卡辦

理登記。

  現場登記時間和地點：2023 年 3 月 21 日上午 9：00—12：00、下午 13：00—

場登記。如以信函或郵件方式登記，請于 2023 年 3 月 21 日 15:00 前送達，并以

公司郵件回復或電話確認為準。

  六、 其他事項

  本次會議會期半天，參會人員的食宿及交通費用自理。

  聯系人：董事會辦公室

  聯系方式：010-81129871

  特此公告。

                          嘉友國際物流股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

報備文件：第三屆董事會第七次會議決議

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

嘉友國際物流股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意   反對       棄權

      關于與關聯方共同投資坎布魯魯至迪洛洛

      道路與迪洛洛陸港現代化改造項目的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年   月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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關鍵詞： 臨時股東大會