證券代碼：300865      證券簡稱：大宏立       公告編號：2023-005

              成都大宏立機器股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  成都大宏立機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會

議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 3 月 6 日在四川省成都市高新區(qū)益州大

道北段 777 號中航國際交流中心 B 座 24 樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式

召開，本次會議的通知于 2023 年 2 月 28 日以書面及口頭方式送達全體董事。本

次會議由甘德宏先生召集并主持，本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人

（其中何真女士、王振偉先生、何熙瓊先生以通訊方式出席會議），公司監(jiān)事、

高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《成都大宏立機器股份有限公司章

程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)審議，董事會認為，公司根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展需要，通過融資租賃方式進行

融資與銷售，有利于拓寬銷售渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供一定

的資金支持。本次開展融資租賃業(yè)務并提供擔保嚴格按照公司對外擔保條件篩選，

并要求客戶關聯(lián)股東就公司擔保事宜提供反擔保措施，風險在可控范圍內(nèi)，不存

在損害公司及公司股東相關利益的情形。董事會同意公司擬向永贏金融租賃有限

公司推薦租賃客戶—青川開全建筑材料有限公司提供額度不超過人民幣 373.44

萬元與期限不超過 24 個月的融資租賃回購擔保。

  具體詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于向客戶提供融資租賃回購擔保的公告》（公告編號：2023-008）。

  本議案表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  三、備查文件

關事宜的獨立意見。

  特此公告。

                        成都大宏立機器股份有限公司董事會

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