晉西車軸股份有限公司
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（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
會(huì)議資料
晉西車軸股份有限公司
晉西車軸股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議議程
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一、時(shí)間
稱“上交所”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票
平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 2023
年 3 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
山西省太原市和平北路北巷5號(hào)晉西賓館會(huì)議室。
三、出席人員
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或
授權(quán)委托人；
四、主持人：董事長(zhǎng)吳振國(guó)先生。
五、會(huì)議召開方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式。公司將通過(guò)上交所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)及互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的
晉西車軸股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議議程
投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決
方式。如同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
關(guān)于公司（含子公司）向兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦
理總額為人民幣80,000萬(wàn)元以內(nèi)的授信業(yè)務(wù)的議案。
七、股東發(fā)言及股東提問(wèn)。
八、與會(huì)股東和股東代表對(duì)上述議案投票表決。
九、監(jiān)事、選派股東及見證律師共同參加計(jì)票和監(jiān)票。
股東現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)束后，由工作人員在監(jiān)票人的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果。
十、休會(huì)（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束）
十一、待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司將根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)
有限公司向本公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票表決情況
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決情況合并統(tǒng)計(jì)。
十二、復(fù)會(huì)，宣布表決結(jié)果。
十三、與會(huì)董事在會(huì)議決議及會(huì)議記錄上簽字。
十四、律師見證。
十五、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
晉西車軸股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議須知
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各位股東、股東代表：
為確保公司股東在本公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的會(huì)議秩序和議事效率，
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《股東大
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求，本公司特作如下規(guī)定：
一、本公司根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》、公司《章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、本公司證券部具體負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工
作。
三、董事會(huì)在股東大會(huì)召開過(guò)程中以維護(hù)股東合法權(quán)
益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行公司《章
程》中規(guī)定的職責(zé)。
四、股東參加股東大會(huì)依法享有公司《章程》規(guī)定的各
項(xiàng)權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其它股東的
合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。
五、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)在大會(huì)召開前一天，
向證券部登記。每位股東每次發(fā)言不得超過(guò)十分鐘，發(fā)言主
題應(yīng)與本次大會(huì)表決事項(xiàng)相關(guān)。在股東大會(huì)召開過(guò)程中，股
東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)先舉手示意，經(jīng)主持人同意后方可發(fā)
言。
六、本次大會(huì)議案表決以投票表決方式進(jìn)行，采取現(xiàn)場(chǎng)
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投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
七、本次大會(huì)審議議案后，應(yīng)對(duì)議案作出決議；本次大
會(huì)的議案為普通決議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
八、表決投票統(tǒng)計(jì)，由兩名股東代表、一名監(jiān)事和見證
律師參加，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)以決議形式公布。
九、公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出
席本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。
十、大會(huì)結(jié)束后，股東如有任何問(wèn)題或建議，請(qǐng)與公司
證券部聯(lián)系。
晉西車軸股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議議案
議案
關(guān)于公司（含子公司）向兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公
司申請(qǐng)辦理總額為人民幣 80,000 萬(wàn)元以內(nèi)的授
信業(yè)務(wù)的議案
各位股東、股東代表：
根據(jù)目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（含全資子公司晉
西鐵路車輛有限責(zé)任公司<以下簡(jiǎn)稱“晉西車輛”>）擬向兵
工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“兵工財(cái)務(wù)”）申請(qǐng)辦理總
額為人民幣 80,000 萬(wàn)元以內(nèi)的授信業(yè)務(wù),用信方式為信用
（其中：晉西車輛擬使用授信額度不超過(guò)人民幣 50,000 萬(wàn)
元），用于辦理短期流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款、
固定資產(chǎn)貸款、簽發(fā)電子銀行承兌匯票、開立保函、信用證
及代開保函、代開信用證業(yè)務(wù)，授信期限為一年。公司股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，根據(jù)公司實(shí)際資金需求在額度范圍內(nèi)與兵
工財(cái)務(wù)簽署相關(guān)協(xié)議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
書面審核意見詳見公司臨 2023-011 號(hào)公告。
請(qǐng)各位股東、股東代表審議。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東
將回避此項(xiàng)議案的表決。
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