證券代碼：600826       證券簡(jiǎn)稱：蘭生股份       公告編號(hào)：臨2023-005

         東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十六

次會(huì)議于 2023 年 3 月 6 日上午在博成路 568 號(hào) B 座 3 樓公司會(huì)議室召開，會(huì)議

應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議

的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下決議：

  一、同意《關(guān)于公司購(gòu)買辦公用房的議案》。

                     （詳見本公司“臨 2023-006”號(hào)

公告）

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、同意《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》。

  經(jīng)董事會(huì)研究，為滿足購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)的資金需求，同意公司向建設(shè)銀行第五支

行申請(qǐng)不超過 2 億元的貸款。貸款品種、貸款期限以簽署的借款合同為準(zhǔn)。上述

貸款的申請(qǐng)期限為自董事會(huì)審議通過之日起 1 年內(nèi)。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、同意《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》。

  經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司下屬全資子公司上海東浩蘭生會(huì)展（集團(tuán)）有限公

司向工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部和中國(guó)銀行盧灣支行申請(qǐng)不超過 5 億元流動(dòng)資

金貸款。貸款品種、貸款期限以簽署的借款合同為準(zhǔn)。上述貸款的申請(qǐng)期限為自

董事會(huì)審議通過之日起 1 年內(nèi)。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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