證券代碼:600681 證券簡稱:百川能源 公告編號:2023-003
百川能源股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第十一屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆董事會第五次會議于 2023 年 3 月 6 日以現
場結合通訊的會議方式召開。本次會議通知于 2023 年 2 月 24 日以書面遞交、郵
件或傳真方式送達董事，本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。本次董事會會
議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
《2022 年度董事會工作報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
獨立董事將在 2022 年度股東大會上述職，
《2022 年度獨立董事述職報告》詳
見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
《董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
《2022 年年度報告》及其摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
具體財務決算數據詳見公司《2022 年年度報告》。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
《 2022 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
《 2022 年 度 內 部 控 制 審 計 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司擬以 2022 年度利潤分配方案實施時股權登記日的應分配股數（總股本
扣除公司回購專戶的股份余額）為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 1.50 元（含
稅 ）。《 關 于 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 的 公 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
財務總監薪酬 100 萬元/年（稅前），董事會秘書薪酬 82.64 萬元/年（稅前），根
據績效考核結果進行發放。
董事王東海先生、韓嘯先生、白恒飛先生作為公司高級管理人員對此議案回
避表決。
審議情況：4 票贊成 0 票反對 0 票棄權 3 票回避 表決通過
其他董事支付董事薪酬。
公司第十一屆董事會全體董事對此議案回避表決，本議案需提交股東大會審
議。
審議情況：0 票贊成 0 票反對 0 票棄權 7 票回避
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
關聯董事王東海先生、韓嘯先生回避表決。
《關于 2023 年度日常關聯交易預
計的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：5 票贊成 0 票反對 0 票棄權 2 票回避 表決通過
公司及下屬子公司 2023 年度擬向銀行及其他金融機構申請綜合融資額度不
超過 50 億元，最終金額以各金融機構實際審批的額度為準。期限為本議案經股
東大會審議通過之日起至公司 2023 年年度股東大會召開之日止。融資期限內，
融資額度可循環使用。
《關于 2023 年度向金融機構申請融資額度的公告》詳見上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司為公司提供擔保的總額不超過 65 億元，期限為自本議案經股東大會審議通
過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。《關于 2023 年度對外擔保預計的
公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元自有閑置資金用于
現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。公司授權管理層組織實施相關事
宜，授權期限自董事會審議通過之日起 12 個月。
《關于使用自有閑置資金用于現
金管理的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構
及內部控制審計機構，授權公司管理層根據具體情況與其簽訂聘任合同，決定其
報酬和相關事項。
《關于續聘公司 2023 年度審計機構的公告》詳見上海證券交易
所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司擬對回購股份的用途進行變更，將第三次回購股份用途由“員工持股計
劃或股權激勵”變更為“全部予以注銷并相應減少注冊資本”。
《關于變更回購股
份用途的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司已回購股份注銷后，將進行注冊資本變更并修訂《公司章程》部分條款。
《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
公司擬于 2023 年 3 月 27 日以現場投票結合網絡投票形式召開 2022 年年度
股東大會。《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
審議情況：7 票贊成 0 票反對 0 票棄權 0 票回避 表決通過
獨立董事就本次董事會相關事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見《百
川能源股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第五次會議相關事項的事前
認可意見》《百川能源股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第五次會議相
關事項的獨立意見》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會
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