證券簡稱：中船防務 股票代碼：600685 公告編號：臨 2023-003
中船海洋與防務裝備股份有限公司
第十屆董事會第十八次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”
）
第十屆董事會第十八次會議于 2023 年 3 月 6 日（星期一）以通訊表決方式
召開，董事會會議通知和材料于 2023 年 2 月 28 日（星期二）以電子郵件
方式發出。本公司全體董事參加表決，并形成決議，符合《公司法》和本
公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議通過如下議
案：
架協議之補充協議>的預案》
。
本議案涉及關聯交易，關聯董事陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先
生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生已回避表決。
表決結果：贊成 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本預案須提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
詳見公司于 2023 年 3 月 6 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）和
香港聯合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）發布的《關于公司與中船財
務有限責任公司簽署<2023 年金融服務框架協議之補充協議>的公告》
（上交
所公告編號：臨 2023-004）。
。
本公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 10 時 30 分在中國廣州
市海珠區革新路 137 號 15 樓本公司會議室召開 2023 年第一次臨時股東大
會，并授權董事會辦公室根據香港、上海兩地上市規則等有關要求適時發
出股東大會通知等相關工作。
表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董事會
查看原文公告
關鍵詞： 中船防務
