森特士興集團(tuán)股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：森特股份
(資料圖片僅供參考)
股票代碼：603098
目 錄
森特士興集團(tuán)股份有限公司
尊敬的各位股東及股東代表：
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代表在本公司 2023 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定，特制定本須知：
一、本公司根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司
章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、本次大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保大會(huì)的正
常秩序和議事效率為原則，自覺(jué)履行法定義務(wù)。
三、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員、公司聘任律師及中介機(jī)構(gòu)外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員入場(chǎng)。
會(huì)議期間，請(qǐng)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，謝絕個(gè)人錄音、拍照
及錄像，對(duì)于干擾大會(huì)秩序，尋釁滋事和其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)予
以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
四、股東到達(dá)會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)?jiān)诤灥教幒灥健９蓶|簽到時(shí)，應(yīng)出示以下證件和文
件。
代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代表出席會(huì)議的，代
理人應(yīng)出示本人身份證、法定股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)，持
股憑證和法人股東賬戶卡。
委托代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托授權(quán)書(shū)、持股憑證和委托人股東
賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件。
五、大會(huì)正式開(kāi)始后，遲到股東人數(shù)、股權(quán)數(shù)不計(jì)入表決數(shù)。特殊情況，應(yīng)
經(jīng)大會(huì)工作組同意并經(jīng)見(jiàn)證律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決數(shù)。
六、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。本次大會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2023 年 03 月 17 日上午 10 點(diǎn) 30 分正式開(kāi)始，要求發(fā)言的股東應(yīng)在
會(huì)議開(kāi)始前向大會(huì)秘書(shū)處登記。大會(huì)秘書(shū)處按股東持股數(shù)排序發(fā)言，股東發(fā)言時(shí)
應(yīng)向大會(huì)報(bào)告所持股份數(shù)和姓名，發(fā)言?xún)?nèi)容應(yīng)圍繞本次大會(huì)的主要議題，發(fā)言時(shí)
請(qǐng)簡(jiǎn)短扼要，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)
詢(xún)的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)會(huì)務(wù)組申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可。對(duì)于與本次股東大
會(huì)審議事項(xiàng)無(wú)關(guān)、涉及公司商業(yè)秘密或損害公司及股東共同利益的質(zhì)詢(xún)，本次股
東大會(huì)主持人有權(quán)要求股東停止發(fā)言。
七、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決采用
按股權(quán)書(shū)面表決方式，股東請(qǐng)?jiān)诟黜?xiàng)表決事項(xiàng)欄的“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中任
選一項(xiàng)用“√”表示，并在表決票上簽字。網(wǎng)絡(luò)投票表決方式請(qǐng)參照本公司發(fā)布的
《森特股份關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2023-007）。
八、本次大會(huì)表決票清點(diǎn)由四人參加，由出席會(huì)議的股東推選兩名股東代表，
一名監(jiān)事和一名律師組成，負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。
九、本公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市天元律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席大會(huì)，并出具法
律意見(jiàn)書(shū)。
十、其他未盡事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司發(fā)布的《森特股份關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-007）。
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現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
會(huì)議時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的
投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即
時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
會(huì)議地點(diǎn) 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌東四路 10 號(hào)
會(huì)議召集人 公司董事會(huì)
會(huì)議主持人 董事長(zhǎng)劉愛(ài)森先生
會(huì)議投票方式 現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
一、會(huì)議簽到
與會(huì)人員簽到，領(lǐng)取會(huì)議資料；股東（或股東代表）同時(shí)遞交
身份證明材料（授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、持股憑證、資金對(duì)
賬單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件等）并領(lǐng)取《會(huì)議表決
票》。
二、會(huì)議開(kāi)始
主持人宣布出席會(huì)議的股東、股東授權(quán)代表人數(shù)及代表股份數(shù)，
并宣布會(huì)議開(kāi)始。
會(huì)議議程 三、推選監(jiān)票人和計(jì)票人
四、宣讀會(huì)議須知
五、宣讀會(huì)議議案
六、各位股東就議案進(jìn)行審議并記名投票表決
七、工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票合并后的最終表決結(jié)果
八、宣讀投票結(jié)果和決議
九、見(jiàn)證律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
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議案一：關(guān)于公司 2023 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃和資金需求，公司及全資子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)折
合總額不超過(guò) 150 億元的授信額度，授信期限內(nèi)，該授信額度可循環(huán)使用。
上述授信額度對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、
項(xiàng)目貸款、長(zhǎng)期借款、銀行承兌匯票、保函（含分離式）、信用證（含福費(fèi)廷）、
商票保貼及商票貼現(xiàn)、數(shù)字供應(yīng)鏈融資、債權(quán)融資計(jì)劃、國(guó)內(nèi)買(mǎi)方保理等，如涉
及保證金質(zhì)押擔(dān)保等低風(fēng)險(xiǎn)額度的，公司以自有合法資金提供保證金質(zhì)押，具體
以銀行審批為準(zhǔn)。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，公司將通過(guò)詢(xún)價(jià)的方式甄選有競(jìng)
爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據(jù)公
司實(shí)際資金需求及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度確定。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023
年 01 月 04 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《森特股份關(guān)于公司 2023 年度申請(qǐng)
銀行綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議并表決。
議案二：關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬對(duì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行預(yù)計(jì)。2023
年公司日常關(guān)聯(lián)交易總額度為 157,204.50 萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 合同金額
類(lèi)別
（含稅）
西安隆基綠能建筑科技有限公
關(guān)聯(lián)人購(gòu) 150,000.00
司 原材料
買(mǎi)原材料
武漢基建環(huán)保工程有限公司 5,000.00
小計(jì) 155,000.00
向關(guān)聯(lián)人
中建八局環(huán)保科技有限公司 提供技術(shù)服務(wù) 1,000.00
提供勞務(wù)
小計(jì)
接受關(guān)聯(lián)
人提供的 中建八局環(huán)保科技有限公司 提供技術(shù)服務(wù) 1,000.00
勞務(wù)
小計(jì)
北京隆基新能源有限公司 提供房屋租賃服務(wù) 2.00
美麗華夏生態(tài)環(huán)境科技有限公 提供房屋租賃及綜合服
其他 200.00
司 務(wù)
北京士興盛亞投資有限公司 提供房屋租賃服務(wù) 2.50
小計(jì) 204.50
合計(jì) 157,204.50
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于
日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。
請(qǐng)各位股東及股東代表審議并表決。
關(guān)聯(lián)股東劉愛(ài)森、翁家恩、北京士興盛亞投資有限公司、隆基綠能科技股份
有限公司回避表決。
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關(guān)鍵詞： 森特股份 臨時(shí)股東大會(huì)
