科技創新 愛人宏業

(相關資料圖)

證券代碼：300092      證券簡稱：科新機電      公告編號：2023-008

              四川科新機電股份有限公司

    本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、

                          準確和

 完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川科新機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議

于2023年3月6日在公司B404會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2023

年2月27日以郵件方式送達全體董事、監事和高管。本次董事會會議應出席董事9人，

實到董事9人；公司董事會秘書楊輝出席了本次會議，公司監事會成員和高級管理人

員列席了本次會議。會議由公司董事長林禎華主持，會議的召集和召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議采用記名投票的方式進行表決，經與會董事表決，審議通過了以下決議：

  鑒于公司因實施向特定對象發行股票事宜，導致公司總股本由 23159.9 萬股增

加至 27392.3271 萬股。基于此，董事會同意根據變更事項對注冊資本進行變更，

同時對《公司章程》相應條款進行修訂。董事會提請股東大會授權董事會指定專人

在法律法規允許的范圍內辦理工商變更登記相關手續。

  修訂后的《公司章程》以及《公司章程修訂對照表》詳見公司披露于中國證監

會規定的創業板信息披露網站—巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  公司董事會同意對《募集資金管理辦法》相關條款進行修訂。修訂后的《募集

資金管理辦法》詳見公司披露于中國證監會規定的創業板信息披露網站—巨潮資訊

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網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司董事會同意對《對外投資管理制度》相關條款進行修訂。修訂后的《對外

投資管理制度》詳見公司披露于中國證監會規定的創業板信息披露網站—巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司董事會同意對《對外擔保管理制度》相關條款進行修訂。修訂后的《對外

擔保管理制度》詳見公司披露于中國證監會規定的創業板信息披露網站—巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司董事會同意于 2023 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司 A301 會議室召開 2023

年第 1 次臨時股東大會。凡截止 2023 年 3 月 16 日下午收市時中國證券登記結算有

限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席股東大會。

  《關于召開 2023 年第 1 次臨時股東大會的通知公告》 的具體內容，詳見公司

披露于中國證監會規定的創業板信息披露網站—巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   三、備查文件

  特 此公告！

                               四川科新機電股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月六日

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關鍵詞： 科新機電