湖南軍信環保股份有限公司董事會
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
湖南軍信環保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬通過發
【資料圖】
行股份及支付現金購買湖南仁和環境股份有限公司 63%股份，同時向不超過 35
名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
在與交易對方開始接洽本次交易事宜之初，上市公司及其他相關機構就始終
采取嚴格的保密措施及制度，確保本次交易有關信息不外泄。公司董事會就在本
次交易中所采取的保密措施及保密制度說明如下：
《上市公
司信息披露管理辦法》等法律、法規及規范性法律文件的要求，遵守《公司章程》
及內部管理制度的規定，就本次交易采取了充分必要的保護措施，制定了嚴格有
效的保密制度。
商議籌劃、論證咨詢等階段的內幕信息知情人及籌劃過程，制作交易進程備忘錄。
所、會計師事務所、評估機構等中介機構分別簽署了《保密協議》。上市公司及
各中介機構按照相關法律、法規和規范性文件的要求開展工作，各方參與人員均
嚴格遵守《保密協議》的規定。
設保密條款，約定除非另一方事先書面同意、法律另有規定或證監會、交易所規
定及要求，任何一方不能直接或間接地披露、使用，或允許其董事、職員、代表、
代理、顧問和律師披露或使用保密信息，上述保密信息具體包括協議的存在及本
次重組所有相關事宜；任何在雙方之間關于簽署與履行協議的任何討論、協議條
款、交易條件或有關本協議項下交易的任何其他信息。
程備忘錄，并及時報送深圳證券交易所。
在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息買賣上市
公司股票。
綜上，上市公司已根據相關法律、法規及規范性法律文件的規定，制定了嚴
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉
范圍，并及時與相關方簽訂了保密協議，嚴格地履行了本次交易在依法披露前的
保密義務。
特此說明。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《湖南軍信環保股份有限公司董事會關于本次交易采取的
保密措施及保密制度的說明》簽署頁）
湖南軍信環保股份有限公司董事會
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關鍵詞： 保密制度
