天津天保基建股份有限公司獨立董事

關于公司與控股股東共同對全資子公司增資暨關聯(lián)交易的

(資料圖片)

              獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，我們作為天津天保基建股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就公司擬與控股

股東共同對公司全資子公司增資的關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見

如下：

  本次關聯(lián)交易的主要內(nèi)容為公司擬與公司控股股東天津天

保控股有限公司（以下簡稱“天保控股”）共同對公司全資子公

司天津天保創(chuàng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“天保創(chuàng)源”

                          ）

進行增資，合計增資人民幣 15.017 億元，其中公司以自有資金

增資人民幣 3.897 億元，天保控股以自有資金增資人民幣 11.12

億元。本次增資完成后，天保創(chuàng)源的注冊資本將由人民幣 14 億

元增至人民幣 25.12 億元。

               公司持有天保創(chuàng)源的股權比例由 100%

下降至 55.73%，天保控股持有天保創(chuàng)源的股權比例為 44.27%。

天保創(chuàng)源仍為公司控股子公司。

  經(jīng)認真審閱公司提交的有關本次關聯(lián)交易的資料，本次公司

與控股股東共同對全資子公司增資主要是為了支持公司房地產(chǎn)

業(yè)務發(fā)展，進一步滿足子公司項目開發(fā)的資金需求，有利于保障

項目開發(fā)建設的順利進行，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，具有必要

性、合理性。本次增資完成后，天保創(chuàng)源仍由公司控股經(jīng)營，體

現(xiàn)了控股股東對公司經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展的大力支持，有利于公司房

地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

 本次關聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則，評估機構具有獨立

性，評估假設合理，定價政策及定價依據(jù)合理，交易定價公允，

不存在利益轉移，不存在損害公司及其他股東，特別是中、小股

東和非關聯(lián)股東利益的情況。本次關聯(lián)交易對上市公司獨立性沒

有影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或者

被其控制。

 公司董事會審議該議案時,關聯(lián)董事進行了回避表決，審議

程序合法、有效，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 綜上，我們同意本次公司與公司控股股東共同對天保創(chuàng)源進

行增資的關聯(lián)交易事項。

        獨立董事：嚴建偉

              于海生

              張 昆

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關鍵詞： 關聯(lián)交易 控股股東 獨立董事