證券代碼：600556 證券簡稱：天下秀 公告編號：臨 2023-023
天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月24日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 3 月 24 日 14 點 00 分
召開地點：北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號院 D 座會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 24 日
至 2023 年 3 月 24 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股
序 東類型
議案名稱
號
A 股股東
非累積投票議案
《<天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券方案的論證分析報告>的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券有關(guān)事宜的議案》
上述議案已經(jīng)過公司第十一屆董事會第二次會議、第十一屆監(jiān)事會第二次會
議審議通過，并在 2023 年 2 月 25 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請
見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所
持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600556 天下秀 2023/3/16
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一） 登記手續(xù)
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和
股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單
位的法定代表人依法出具的書面委托。
出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人股東
賬戶卡。
股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話, 并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上
請注明“參加臨時股東大會”字樣。出席會議時確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
（二） 登記地點
北京市朝陽區(qū)三里屯西五街 5 號院 D 座會議室。
（三） 登記時間
六、 其他事項
（一） 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張女士
聯(lián)系電話：010-8622 7749
傳真號碼：010-6581 5719
郵政編碼：100027
（二） 會議注意事項
票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序 同 反 棄
非累積投票議案名稱
號 意 對 權(quán)
象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告>的議案》
定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。
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