蒙娜麗莎集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議
(相關資料圖)
蒙娜麗莎集團股份有限公司
獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議
相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》
《深圳證券交易所股票上市規則》
《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件和《蒙
娜麗莎集團股份有限公司章程》《獨立董事工作制度》等公司相關制度的有關規定，作為
蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會獨立董事，我們對提交公
司第三屆董事會第二十六次會議審議的相關事項進行了認真審核，并發表如下獨立意見：
一、關于部分募投項目延期的獨立意見
獨立董事認為：本次可轉債募集資金投資項目延期是根據募集資金投資項目實際實施
情況作出的謹慎決定，符合公司募集資金使用管理的有關規定，未改變募投項目的實施主
體、實施方式和投資總額，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票
上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》
等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。因此同意公司將募投項目進行延期。
（以下無正文）
蒙娜麗莎集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議
（本頁無正文，為《蒙娜麗莎集團股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六
次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁。）
出席會議的獨立董事簽字：
楊望成 饒平根 關天鵡
蒙娜麗莎集團股份有限公司
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