證券代碼：002918                證券簡稱：蒙娜麗莎   公告編號：2023-017

(資料圖)

債券代碼：127044                債券簡稱：蒙娜轉債

                     蒙娜麗莎集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于

年 2 月 27 日通過專人送達、傳真、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長蕭華

先生主持，應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，公司全體監事、高級管理人員

列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件的規定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

   近年來，公司因加大產能布局和購買辦公大樓等事項，固定資產投資大幅增加，2022

年度受疫情影響和房地產行業持續調控，市場需求疲軟，房地產客戶的應收款回款進度受

到影響，公司“數字化管理系統及智能倉庫建設項目”進度也受到一定影響，項目推進以

及付款進度有所延遲。為了合理、有效地使用募集資金，保證項目全面、穩步推進，經公

司審慎研究，決定將“數字化管理系統及智能倉庫建設項目”達到預定可使用狀態日期由

   具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 4 日在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募投項目延期的公告》。

  獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責

任公司也發表了相關核查意見，具體內容詳見 2023 年 3 月 4 日公司在巨潮資訊網披露的

《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》《申萬宏源證券

承銷保薦有限責任公司關于蒙娜麗莎集團股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  經審議，董事會決定在 2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00 召開 2023 年第一次

債券持有人會議。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 4 日在信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第一次債券

持有人會議的通知》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

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關鍵詞： 蒙娜麗莎