證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通信 公告編號：2023-012
(資料圖片)
債券代碼：128041 債券簡稱：盛路轉債
廣東盛路通信科技股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二
十六次會議決議，公司定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）召開 2023 年第一次臨
時股東大會，現將召開本次會議的有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況：
過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召集程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 20 日（星期一）14：00
（2）網絡投票時間：2023 年 3 月 20 日（星期一）
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 20 日的上午
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
體時間為 2023 年 3 月 20 日的 9:15-15:00 期間的任意時間。
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）
委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出
席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被
授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
路通信會議室
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理向特定
對象發行股票具體事宜的議案》
《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票發
行方案論證分析報告的議案》
上述議案均已經公司第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事會第二十一
次審議通過，具體內容詳見公司于同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒體上的會議決議公告。
公司獨立董事對上述議案均發表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內
容詳見公司于同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒
體上的獨立意見。
上述議案審議時關聯股東需回避表決。
上述議案均為股東大會特別決議事項，須經出席本次股東大會的股東（包括
股東授權代表）所持有效表決權的三分之二以上通過。
上述議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決將單
獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市
公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份
的股東。
三、會議登記方法
（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股
東證券賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托
書和委托人的身份證復印件、股東證券賬戶卡復印件及持股證明辦理登記；
（2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定
代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復
印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身
份證復印件和本人身份證辦理登記；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 3
月 17 日 17:00 前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
信科技股份有限公司證券事務部，郵編：528100（信函上請注明“股東大會”字樣）。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項：
六、備查文件
（一）公司第五屆董事會第二十六次會議決議；
（二）公司第五屆監事會第二十一次會議決議；
特此通知。
廣東盛路通信科技股份有限公司董事會
二〇二三年三月三日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票”。
（1）本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”
或“棄權”。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
“網絡投票”欄目下進行操作，各券商界面有所差異，具體操作方式可咨詢所在
證券公司。
三、 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼” （機構投資者可以選擇上述兩種方式
之一進行身份認證，個人投資者僅可通過服務密碼方式進行身份認證）。具體的
身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目
查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東盛路通信科技股份有限公司
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人
（本單位）出席廣東盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，
并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。本人（本單位）對本次會
議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均
由本人（本單位）承擔。
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼 同意 反對 棄權
目可以
投票
非累積投票提案
《關于提請股東大會授權董事會全權辦
理向特定對象發行股票具體事宜的議案》
《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A
股股票發行方案論證分析報告的議案》
本授權書有效期至本次廣東盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次臨時
股東大會結束時止。
說明：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”
號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、
多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
委托人姓名或名稱： 委托人身份證（營業執照號）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期： 年 月 日
備注：授權委托書剪報、復印件或按上述表格自制均有效；單位委托必須加蓋單
位公章。
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