證券代碼:002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2023-007
廣電計量檢測集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣電計量檢測集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
一次會議于 2023 年 3 月 3 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 2 月 28 日以
書面及電子郵件、電話等方式發出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，
符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于 2023 年技術改造計劃的議案》
同意公司 2023 年技術改造計劃 38,170 萬元，其中 20,037 萬元計劃屬于 2020
年度非公開發行 A 股股票募集資金投資項目，通過 2020 年度非公開發行 A 股股
票募集資金實施；其余資金計劃通過其他自籌資金實施。
及各子公司分別實施。公司授權總經理在上述年度技術改造項目資金計劃額度內，
根據實際經營情況，對儀器設備購置、場地裝修改造、信息化建設等項目進行調
整。該授權不適用于通過發行股票募集資金實施的項目，募集資金實施項目調整
根據相關監管規定及公司募集資金管理制度履行相關程序。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見公司刊登于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 及《證券時報》
《中國證券報》
《證券日報》的《關于 2023 年技術改造計劃的公告》
《上海證券報》 （公告編號：
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
廣電計量檢測集團股份有限公司
董 事 會
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