萬方城鎮投資發展股份有限公司
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《董事會議事規則》修訂對照表
根據最新版《上市公司證券發行注冊管理辦法》的相關規定，公司董事會擬修訂《董事
會議事規則》，《董事會議事規則修訂對照表》如下：
修訂前 修訂后
第十條 公司董事會應當在《公司 第十條 公司董事會應當在《公司
法》、《證券法》、《公司章程》和本規 法》、《證券法》、《公司章程》和本規
則規定的范圍內行使職權。 則規定的范圍內行使職權。
董事會應當嚴格按照股東大會和本公 董事會應當嚴格按照股東大會和本公
司《公司章程》的授權行事，不得越權形 司《公司章程》的授權行事，不得越權形
成決議。 成決議。
董事會行使下列職權： 董事會行使下列職權：
（一）負責召集股東大會，并向大會 （一）負責召集股東大會，并向大會
報告工作； 報告工作；
（二）執行股東大會的決議； （二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方 （三）決定公司的經營計劃和投資方
案； 案；
（四）制訂公司的年度財務預算方 （四）制訂公司的年度財務預算方
案、決算方案； 案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌
補虧損方案； 補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資 （六）制訂公司增加或者減少注冊資
本、發行債券或其他證券及上市方案； 本、發行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、回購本公 （七）擬訂公司重大收購、回購本公
司股票或者合并、分立和解散方案； 司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股東大會授權范圍內，決定 （八）在股東大會授權范圍內，決定
公司對外投資、收購出售資產、資產抵 公司對外投資、收購出售資產、資產抵
押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易 押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易
等事項； 等事項；
（九）決定公司內部管理機構的設 （九）決定公司內部管理機構的設
置； 置；
（十）決定聘任或者解聘公司總經 （十）決定聘任或者解聘公司總經
理、董事會秘書及其他高級管理人員，并 理、董事會秘書及其他高級管理人員，并
決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理 決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理
的提名，決定聘任或者解聘公司副總經 的提名，決定聘任或者解聘公司副總經
理、財務負責人等高級管理人員，并決定 理、財務負責人等高級管理人員，并決定
其報酬事項和獎懲事項； 其報酬事項和獎懲事項；
（十一）制訂公司的基本管理制度； （十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案； （十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項； （十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東大會提請聘請或更換 （十四）向股東大會提請聘請或更換
為公司審計的會計師事務所； 為公司審計的會計師事務所；
（十五）聽取公司總經理的工作匯報 （十五）聽取公司總經理的工作匯報
并檢查總經理的工作； 并檢查總經理的工作；
修訂前 修訂后
（十六）法律、行政法規、部門規章 （十六）公司年度股東大會可以授權
或公司章程授予的其他職權。 董事會決定向特定對象發行融資總額不超
過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資
產百分之二十的股票，該授權在下一年度
股東大會召開日失效；
（十七）法律、行政法規、部門規章
或公司章程授予的其他職權。
除上述條款修改外，《董事會議事規則》其他條款不變。
特此公告。
萬方城鎮投資發展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年三月三日
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